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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sospechó que el ahora insolvente Signature Bank estaba involucrado en el lavado de dinero. Por esta razón, la autoridad inició una investigación para determinar si el banco está siendo monitoreado de manera inadecuada, escribe Bloomberg, citando fuentes internas.
Según el artículo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también investigó Signature. El banco, que fue cerrado por las autoridades estadounidenses el 12 de marzo, tenía como clientes a muchas empresas de criptografía. El Departamento de Justicia supervisó las cuentas recién abiertas en busca de signos de transacciones ilegales, decía el artículo de Bloomberg.
¿Qué papel ha jugado la criptomoneda?
Signature Bank no se cerró por las criptomonedas, dijo el martes un representante del Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York, desestimando las afirmaciones de que el regulador cerró Signature para tomar medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas:
Las decisiones tomadas durante el fin de semana no tuvieron nada que ver con las criptomonedas. Signature era un banco comercial tradicional con una amplia gama de actividades y clientes. El DFS ha permitido actividades criptográficas bien reguladas durante varios años y es un modelo nacional para la regulación de esta área.
El miembro de la junta de Signature Bank, Barney Frank, no estuvo de acuerdo. El exlegislador que dio su nombre a la Ley Dodd-Frank de 2010 cree que los reguladores cerraron Signature precisamente por sus criptoclientes. Le dijo a CNBC el lunes:
Los reguladores querían enviar un mensaje muy fuerte contra las criptomonedas. Nos convertimos en el niño del cartel porque no hubo bancarrota basada en los fundamentos.
Los depositantes retiraron $ 10 mil millones en un día
Según el DFS, Signature tuvo un número muy alto de solicitudes de retiro pendientes el pasado fin de semana, incluso después de la corrida bancaria del viernes. Frank reconoció que los clientes del banco iniciaron retiros por un total de más de $10 mil millones el viernes pasado.
DFS dijo que Signature no proporcionó datos consistentes y confiables, lo que provocó una gran crisis de confianza en la administración del banco. Cuando se hizo evidente que el banco ya no podía realizar sus actividades de forma segura y sólida, el regulador decidió ceder el control de Signature al Fondo Federal de Seguro de Depósitos de EE. UU., la FDIC.
Consulte el artículo original sobre cryptomonday.de
