El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dimite

Binance Holdings, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, está listo para llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, poniendo fin a una larga investigación sobre sus operaciones. Como parte del acuerdo, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, acordó renunciar y declararse culpable de violaciones contra el lavado de dinero.

¿Qué pasó con Binance?

El acuerdo, en el que participan el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, marca un momento crucial para el intercambio de criptomonedas, que ha estado bajo un intenso escrutinio desde al menos 2018. El acuerdo incluye cargos contra individuos y resuelve acusaciones de que la empresa violó las leyes contra la financiación ilegal y el lavado de dinero.

Está previsto que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, comparezca ante un tribunal federal en Seattle para presentar su demanda.. La resolución de este caso dará como resultado que Binance admita haber cometido un delito y acepte pagar una multa significativa. Según informes de Bloomberg, el Departamento de Justicia había exigido 4 mil millones de dólares a la bolsa. El monto del acuerdo final acordado es de 4.300 millones de dólares. Incluye multas para resolver acusaciones tanto penales como civiles por parte de los reguladores.

¿Qué sigue para Binance?

La investigación sobre las operaciones de Binance ha sido el foco de las autoridades estadounidenses. Destacó los desafíos regulatorios actuales que enfrenta la industria de las criptomonedas. En diciembre de 2020, los fiscales federales exigieron a Binance los registros internos de sus esfuerzos contra el lavado de dinero, así como las comunicaciones que involucraban a Zhao. Además, la CFTC presentó una demanda civil contra la bolsa en marzo, alegando que no había implementado un programa eficaz contra el lavado de dinero.

Mientras que este acuerdo innovador resuelve los desafíos legales que enfrenta Binance en los Estados Unidos. Pero también destaca el creciente escrutinio regulatorio de los intercambios de criptomonedas en todo el mundo. La partida de Zhao y la fuerte multa marcan el comienzo de una nueva era de cumplimiento y cumplimiento normativo para Binance, lo que podría sentar un precedente para otros actores de la industria de la criptografía.

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