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0 Como parte de una colaboración entre las fuerzas del orden de diferentes países, se cerró el mezclador de criptomonedas ChipMixeur y se incautaron 44,2 millones de euros en Bitcoin (BTC). Echemos un vistazo a esta operación.
ChipMixer fue cerrado bajo cooperación internacional
ChipMixer, un mezclador de criptomonedas, fue cerrado por las autoridades alemanas y estadounidenses, durante una operación apoyada por Europol. La investigación que dio lugar a este evento también fue posible gracias a la cooperación con las fuerzas del orden suizas, belgas y polacas.
Así que la página de inicio del sitio web del mezclador ha sido sustituido por un banner informando de la situación :
Página de inicio del sitio web de ChipMixer
Esta operación, que tuvo lugar el 15 de marzo, condujo a la incautación de cuatro servidores, 7 TB de datos, así como aproximadamente 1.909,4 BTC, es decir, 44,2 millones de euros en el momento de los hechos.
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Un volumen de 2.730 millones de euros
Según Europol, ChipMixer ha visto un flujo de 152 000 BTC desde su lanzamiento a mediados de 2017. Este volumen de transacciones se estima así en 2.730 millones de euros, lo que daría un precio promedio de BTC de 17.960 euros, si esta estimación se basa en un promedio según la actividad del mezclador, en lugar de un precio de bitcoin en un momento específico.
Si el uso de un mezclador de criptomonedas puede ser perfectamente legítimo, por varias razones relacionadas con la privacidad, ChipMixer está implicado. por las actividades ilícitas que haya facilitado, como el lavado de dinero. Europol destaca en particular el caso del ransomware, así como el «hackeo» de FTX que se produjo tras la quiebra de la empresa:
“Los actores de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit también han utilizado este servicio para lavar los pagos de rescate que recibieron. Las autoridades también están investigando la posibilidad de que algunos de los criptoactivos robados después de que un importante intercambio de criptomonedas quebrara en 2022 fueran lavados a través de ChipMixer. »
Por su parte, la empresa de análisis de blockchain TRM Labs ha confirmado el uso de este mezclador por parte de entidades criminales que utilizan ransomware, y también ha investigado el caso de los mercados de la darknet. En particular, la compañía identifica un volumen de más de $18 millones en transferencias directas de al menos 20 de estos mercadosen gran parte de Hydra Market por $ 17 millones.
A diferencia de las acciones contra Tornado Cash el año pasado, nadie parece haber sido arrestado durante esta operación.
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Fuentes: Europol, TRM Labs
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Descubrí tímidamente el mundo de la cadena de bloques a fines de 2018 durante mi búsqueda de la libertad financiera. Inicialmente invertido moderadamente, fue solo dos años después que me arriesgué a apostar todo por el movimiento que entonces estaba tomando forma. Luego dedico el 2021 a capacitarme mejor para adquirir más conocimiento y seriedad. Como a menudo me gusta decir: todavía tengo mil millones de cosas que aprender. Y lo que sé, lo quiero compartir contigo.
vicente alcalde
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