Arrestan a los fundadores de una estafa de $575 millones

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Las autoridades estonias arrestaron a dos sospechosos, acusados ​​de organizar una estafa de USD 575 millones que involucraba un criptobanco y minería en la nube falsa. Estos pseudo proyectos llamados respectivamente Plobybius y HashFlare eran de hecho esquemas Ponzi.

Dos sospechosos arrestados en estafa de $ 575 millones

El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló a principios de esta semana que las autoridades de Estonia habían arrestado a Sergei Potapenko e Ivan Turõgin. Las dos personas son los principales sospechosos. en un caso falso de estafa de minería en la nube llamado HashFlare.

Además de esto, también están acusados ​​de establecer un proyecto de criptobanco falso con el nombre de Polybius Bank. Por estos dos fraudes, el monto de los daños sería de 575 millones de dólaresrobado a inversores de todo el mundo en un esquema Ponzi.

Como parte de la cooperación internacional con Estonia, el FBI pudo realizar la investigación junto con otras instituciones judiciales. Además, el Gran Jurado del Distrito Oeste de Washington pronunció 18 cargos en contra de los acusadossobre todos los hechos de que se les acusa.

Nick Brown, el fiscal estadounidense a cargo del caso, señaló gran fraude :

“El tamaño y el alcance del presunto esquema son realmente asombrosos. Estos acusados ​​capitalizaron tanto el atractivo de las criptomonedas como el misterio que rodeaba su minería para cometer un esquema Ponzi masivo. »

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Una estafa basada en la minería en la nube y la criptobanca

Como se mencionó anteriormente, la estafa de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin se basó en dos partes: minería en la nube con Hashflare y un banco criptográfico con Polybius.

En realidad, ninguno de los dos proyectos tenía cimientos reales y descansaban ni más ni menos que en el viento.

Cuando se trata de minería en la nube, este concepto consiste en proporcionar fondos a una empresa minera de criptomonedas. Estos fondos permitirán financiar el equipamiento y el contrato por un período determinado de antemano. permite recuperar su inversión con una plusvalía realizada por el producto de la extracción.

Sin embargo, la justicia estadounidense argumenta que HashFlare, que operó entre 2015 y 2019, tenía poder minero menos del 1% de lo que decían tener. Peor aún, los pocos clientes que podrían haber retirado su dinero en realidad habrían sido pagados con criptomonedas compradas en el mercado y no a través de hipotéticas recompensas mineras.

Por su parte, Polybius, nacido en 2017 y que también decía ofrecer rendimientos en criptomonedas, nunca se materializó, ni pagó ningún rendimiento. Además, los dos acusados ​​presuntamente lavado de dinero robado reinyectándolo en particular en bienes raíces y automóviles de lujo a través de empresas de fachada.

Esta historia nos recuerda que en un entorno que parece tan complejo en apariencia como el de las criptomonedas, varios actores maliciosos jugarán con él, con el fin de promocionando promesas revolucionarias para ganar dinero a costa de los inversores.

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Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU.

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