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Un nuevo informe impactante apunta al intercambio más grande del mundo, Binance. Según un informe de Reuters, entre 2020 y 2021 la empresa habría mezclado diariamente miles de millones de dólares en criptomonedas en poder de sus clientes con sus propios ingresos. ¿De qué culpamos al gigante de las criptomonedas?
Binance acusado de mezclar sus fondos con los de sus clientes
El informe de Reuters se basa en tres fuentes anónimas cercanas a Binance. Según uno de ellos, que tenía conocimiento directo de las finanzas de la empresa, las sumas en juego ascendían a varios miles de millones de dólares. La empresa tenía cuentas bancarias en Silvergate Bank, que desde entonces colapsó.
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El informe dice que Reuters pudo ver documentos que prueban que Binance una vez mezcló USD 20 millones de una cuenta corporativa con USD 15 millones de una cuenta que generalmente recibía fondos de clientes. Dado que los fondos están claramente segregados dentro de la empresa, esta es probablemente una acción voluntaria y consciente.
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Binance rechaza las acusaciones y aclara el uso de estas cuentas bancarias
Según Binance, que fue entrevistado por Reuters, la cuenta que recibe los fondos de los clientes en realidad no es una cuenta de depósito. Se habría utilizado para recibir el dinero enviado por los clientes cuando realizaron compras de BUSD, la moneda estable en dólares de Binance. Brad Jaffe, un portavoz de la empresa, explica:
«Estas cuentas no se utilizaron para aceptar depósitos de los usuarios. Se utilizaban para facilitar las compras de estos últimos. […] El proceso fue exactamente el mismo que al hacer una compra en Amazon.»
Pero según un ex regulador financiero de EE. UU., que también fue entrevistado por Reuters, estas «compras» de BUSD no se presentaron a los clientes como tales, sino como depósitos. Los fondos depositados en esta cuenta bancaria fueron calificados como «depósitosen la plataforma, y se informó a los clientes que podíanretirarse» sus fondos en dólares en cualquier momento. En este caso, los fondos de los clientes se habrían considerado efectivamente depósitos y deberían haberse separado claramente de los ingresos comerciales.
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Binance en crisis en 2023
Esta vaguedad en torno a los depósitos (o compras) de los clientes de Binance se produce cuando la empresa enfrenta varios cargos en los últimos meses. El caso más espinoso para la empresa es probablemente el procedente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que acusa a Binance de auditorías falsas y uso de información privilegiada en particular.
Además, las remesas de Binance han sido cuestionadas varias veces. Recientemente, la empresa fue acusada de transferir parte de los activos destinados a garantizar una moneda estable. Lo cierto es que desde la caída de FTX, la plataforma de operaciones más grande del mundo ha sido objeto de un escrutinio particular y sus problemas con los reguladores aún no se han resuelto.
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Fuente: Reuters
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Periodista de Cryptoast, caí en el bote de las criptomonedas hace unos años. Soy un apasionado de las tecnologías innovadoras que se derivan de la cadena de bloques y me gusta encontrar la información más fresca para compartir con ustedes.
Marine Debelloir
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