Compañía de Daniel Shin bajo investigación de las autoridades

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La empresa fintech Chai Corporation, por Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs Pte, está bajo investigación de Corea del Sur, según Forkast. Chai Corporation supuestamente usó la información personal de los clientes sin su consentimiento para lanzar los servicios de pago de Terra de Chai. Las autoridades de Corea del Sur están investigando estas acusaciones, así como el retraso en las ganancias de más de 100 millones de dólares. Toda la atención ha estado en Shin desde el colapso de Luna y las ganancias mal habidas. Interpol también emitió una notificación roja contra el director ejecutivo de Terra, Do Kwon.

Chai Corporation bajo la mira de las autoridades

La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl confirmó a Forkast que Daniel Shin fue registrado el martes. Daniel Shin es el fundador de Chai Corporation, que es una empresa local de tecnología de pago. También cofundó Terraform Labs junto con Kwon Do-Hyung, también conocido como Do Kwon. Los fiscales allanaron Chai Corporation para investigar las acusaciones en su contra. Entre otras cosas, la empresa supuestamente usó la información personal de los clientes para lanzar los servicios de pago de Terra sin su consentimiento.

Por lo tanto, Shin está acusado de prácticas comerciales desleales por incumplimiento del deber y violación de la ley sobre los mercados financieros. Los fiscales señalaron en este sentido que Shin supuestamente almacenó tokens de Luna que habían sido emitidos previamente sin advertir a los inversores habituales. Luego, habría vendido los tokens, por acto fraudulento, en 140 mil millones de won coreanos, o aproximadamente $106 millones.

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Empresa de Daniel Shin bajo investigación por autoridades de Corea del Sur
Cripto: una empresa de Daniel Shin bajo investigación por las autoridades de Corea del Sur / imagen: Terraform Labs, Envato Elements

¿Un vínculo con la caída de Terra Luna?

Según el informe de Forkast, Shin cooperará con las autoridades para resolver estas especulaciones y aclarar estos malentendidos. De hecho, Chai y Terraform se unieron en 2019 para integrar la moneda estable KRT denominada en won coreanos de Terra en su aplicación de pago. Pero los medios locales informaron que la función KRT de Chain se suspendió desde marzo de 2022. Shin afirma haber cortado los lazos con Terraform Labs en 2020 cuando estableció Chai Corporation.

La caída de LUNA causó una pérdida de aproximadamente más de $300 mil millones en toda la criptoindustria. Durante varios meses, las autoridades de Corea del Sur han estado investigando este accidente, que causó pérdidas astronómicas a cientos de miles de inversores en todo el mundo. Emitieron una orden de arresto contra Do Kwon, el director ejecutivo de Terra, a quien hasta ahora no se le puede rastrear. Pero se benefician de la ayuda de la Interpol. Está acusado de violar la ley local de mercados de capital al tratar a Terraform Labs como un proveedor de valores no autorizado.

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