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Como parte de una investigación de larga duración contra Binance, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha solicitado 4 mil millones de dólares para investigar el caso. Sin volver a esta saga legal, veamos qué podría implicar esta opción de poner fin a la crisis para la compañía y su jefe, Changpeng Zhao (CZ).
La elección de la estabilidad en un contexto turbulento para Binance
¿Qué debemos pensar de la multa de 4 mil millones de dólares exigida a Binance por el abandono de un proceso largamente considerado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos? La cuestión en torno a esta sanción da lugar a debate y discusión.
Cabe preguntarse si las acusaciones contra la bolsa no fueron, en última instancia, una pura táctica destinada a controlar a los principales actores de la industria. De todos modos, algunos expertos tienen una opinión firme al respecto.
Según ellos, la empresa debería aceptar la propuesta, lo que finalmente le permitiría recuperar cierta estabilidad. Esto, en un contexto en el que los reguladores persiguen a la empresa de cifrado, también están presentes ciertas demandas, en particular las de la SEC y la CTFC.
La opción de pagar la multa puede ser una buena solución para la empresa, que así puede evitar un litigio que podría destruirla. Además, inesperadamente, BNB, la criptomoneda nativa de Binance y bitcoin (BTC), vieron sus precios aumentar en un 8% y un 2% respectivamente. Pero esta elección podría, en última instancia, no ser más que una huida precipitada.
¿Incertidumbre sobre el destino del jefe de Binance?
Si la aceptación por parte de Binance de la multa que le fue impuesta podría ser interesante para el mercado criptográfico, no se puede decir lo mismo de su jefe. De hecho, esta elección no protege en modo alguno a Changpeng Zhao de las acusaciones en su contra.
Por lo tanto, CZ aún podría enfrentar un proceso penal en los Estados Unidos por lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones. Al menos eso sugieren algunas fuentes sobre el empresario que reside en Emiratos Árabes Unidos. Por cierto, un país no ha firmado ningún tratado internacional sobre extradición.
Según estas fuentes, CZ está bajo investigación por su participación personal en transacciones financieras de Binance. Operaciones que involucran a un misterioso ejecutivo, Guangying “Helina” Chen. Con ello, habrían creado Key Vision Development Limited, un holding que aparece como una empresa fantasma.
Si bien la existencia de esta entidad controlada por Changpeng Zhao es cuestionable, podemos pensar que a pesar de un posible acuerdo de la multa, el asunto podría no terminar ahí. Sobre todo porque, según algunos expertos, pagar la multa podría resultar, en última instancia, mucho más riesgoso para Binance de lo que parece.
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Licenciado por Sciences Po Toulouse y titular de una certificación de consultor blockchain emitida por Alyra, me uní a la aventura de Cointribune en 2019. Convencido del potencial de blockchain para transformar muchos sectores de la economía, asumí el compromiso de sensibilizar e informar al público en general. público sobre este ecosistema en constante evolución. Mi objetivo es permitir que todos comprendan mejor blockchain y aprovechen las oportunidades que ofrece. Me esfuerzo cada día por ofrecer un análisis objetivo de los acontecimientos actuales, descifrar las tendencias del mercado, transmitir las últimas innovaciones tecnológicas y poner en perspectiva las cuestiones económicas y sociales de esta revolución en curso.
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