esta es la cantidad que Binance debe pagar ahora a la justicia estadounidense

esta es la cantidad que Binance debe pagar ahora a la justicia estadounidense

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, acordó pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares al sistema de justicia de Estados Unidos tras un acuerdo de culpabilidad alcanzado con el Departamento de Justicia. Esta sanción se produce tras violaciones de las normas contra el blanqueo de dinero, de las que el ex director general, Changpeng Zhao, se había declarado culpable.

Binance reconoce sus errores y acepta pagar 4.300 millones de dólares a la justicia estadounidense

Esta es una de las mayores sanciones penales jamás impuestas en los Estados Unidos y afecta al mayor intercambio de criptomonedas del mundo: Binance pagará 4.300 millones de dólares en multas después de que el juez aceptara un acuerdo de culpabilidad ayerViernes 23 de febrero.

El acuerdo se alcanzó entre el brazo internacional de Binance y el Departamento de Justicia de EE.UU. en un asunto que se remonta al pasado mes de noviembre, cuando Changpeng Zhao, ex director general de la bolsa, acordó dimitir de su cargo. Esto fue a pesar de haberse declarado culpable de violar los requisitos contra el lavado de dinero.

El importe de la multa que deberá pagar Binance también fue definido en aquel momento por la justicia estadounidense, después de que “CZ” fuera personalmente obligada a pagar 50 millones de dólares. Este último, que se ha mostrado muy discreto desde estos hechos, deberá comparecer ante el tribunal a finales del próximo abril, cuando se enfrenta a hasta 18 meses de prisión.

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En cualquier caso, el intercambio de criptomonedas ha decidido asumir sus responsabilidades y ha asumido lo que se le acusaba.precisando que había trabajado seriamente para aumentar sus herramientas de cumplimiento, en particular en lo que respecta al famoso proceso Conozca a su cliente (KYC).

“Estamos satisfechos con el reconocimiento que hemos recibido de los reguladores por nuestra cooperación y mejora significativa en nuestro cumplimiento. »

Portavoz de Binance

Según documentos judiciales presentados anteriormente, la propia defensa de Binance había pedido al tribunal que aceptara el acuerdo de declaración de culpabilidad, lo que subraya la buena voluntad del intercambio, que anteriormente había admitido haber autorizado las transferencias de fondos ilícitos, en particular para Hamás.

Un cambio significativo para Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo ahora dirigido por Richard Tengconocido por su enfoque favorable a una regulación estricta.

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En cualquier caso, parece que los inversores han visto disipados sus temores, como lo demuestra la renovada cuota de mercado de Binance, que ahora representa el 43,2% del volumen intercambiado en el mes de febrero.frente al 37,5% del pasado mes de noviembre.

Junto con la multa, Binance también debe implementar una verificación de cumplimiento externa por un período de 3 años..

Binance: la plataforma de intercambio de criptomonedas de referencia

Fuentes: Bloomberg, The Block

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