Únase a nuestro grupo de Telegram para mantenerse actualizado con las últimas noticias sobre criptomonedas en vivo.
El conflicto entre la SEC y Binance, El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, así como su fundador, Changpeng Zhao, son un tema candente.
Esta disputa, que estalló el 5 de junio cuando la SEC presentó 13 denuncias contra Binance, se centra en una serie de acusaciones graves cuyo resultado tendría un impacto no sólo en los principales actores involucrados, sino también en toda la industria.
Recordatorio de las acusaciones formuladas contra Binance
En el centro de la batalla legal entre Binance y la SEC está la acusación de que el intercambio tocó deliberadamente miles de millones de dólares de fondos de usuarios y luego supuestamente los transfirió a una empresa europea bajo el control de su fundador, Changpeng Zhao.
La SEC afirma que esta acción tenía como objetivo evitar los controles internos de la plataforma de intercambio para permitir que los inversores y clientes estadounidenses ricos sigan utilizando la plataforma. Un hecho que, de ser real, iría directamente contra la prohibición federal sobre la oferta y venta no registrada de valores en Estados Unidos.
La SEC también acusa a Changpeng Zhao de idear un plan para permitir que los clientes adinerados de Binance para escapar de las regulaciones estadounidenses utilizar servicios VPN para ocultar su ubicación dentro de los Estados Unidos, además de presentar documentos de cumplimiento falsificados para enmascarar su verdadero origen geográfico.
La SEC acusa a Binance de falta de cooperación
En septiembre, cuatro meses después de la primera denuncia, el conflicto se intensificó cuando la SEC presentó un nuevo documento alegando que Binance no cooperó en la investigación en curso.
La empresa supuestamente proporcionó capturas de pantalla poco claras y documentos sin fecha ni firma. Además, el regulador cree que el holding de Binance.US, BAM, no ha proporcionó sólo un número limitado de documentos y se negó a proporcionar una lista de los testigos necesarios para la investigación.
El uso del software Ceffu por parte de BAM para almacenar carteras de criptomonedas también ha sido un punto de discordia, con afirmaciones contradictorias sobre si Binance o un tercero era el verdadero proveedor del software. La SEC criticó esta opacidad en el almacenamiento de billeteras y planteó dudas sobre cuánta confianza se debe depositar en este proveedor.
Binance respondió a las acusaciones de la SEC:
Defendiendo la fiabilidad de su proveedor y acusando a los reguladores de realizar una expedición de pesca inútil.
Más recientemente, el 12 de septiembre, los abogados de BAM Trading Services presentaron documentos sellados contra la SEC, impugnando esta solicitude información adicional en Binance.US.
Caracterizaron las solicitudes de la SEC como “demasiado amplio” y “indebidamente restrictivo”, alegando que iban más allá del alcance de la orden de consentimiento.
Las posibles consecuencias del asunto entre la SEC y Binance
Este conflicto entre la SEC y Binance es el ejemplo perfecto Crecientes tensiones entre los reguladores financieros estadounidenses y las plataformas de criptomonedas. También está siendo seguido de cerca por la comunidad de inversores y partes interesadas en criptomonedas, ya que podría tener implicaciones significativas para el futuro de Binance y la regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos.
Primero, la reciente demanda presentada por la CFTC Binance expuesto a acusaciones de concesión de licencias inadecuadas y de ofrecer productos financieros inadecuados a los consumidores estadounidenses.
10 PRIMEROS #Binance y #SECO titulares de los últimos días:
La SEC presenta 13 cargos contra entidades de Binance y su fundador Changpeng Zhao (15 de septiembre de 2023)
Binance afirma que la SEC carece de pruebas de mal uso o desvío de los fondos de los clientes (14 de septiembre de 2023)
La SEC gana la apelación interlocutoria…
– EL HOMBRE (@Theblockvlog) 16 de septiembre de 2023
Los documentos filtrados y las conversaciones internas reveladas en el caso arrojan luz sobre las prácticas poco halagadoras de la empresa, que van desde de la incompetencia a la codicia sin escrúpulos. Estas revelaciones podrían dañar significativamente la reputación de Binance y dañar la confianza de sus clientes.
Además, Binance se enfrenta actualmente dos demandas civiles, lo que representa una importante amenaza financiera. Sin embargo, el riesgo más grave reside en la posibilidad de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) inicie una investigación criminal. Si esta investigación tiene éxito, podría dar lugar a cargos penales contra los ejecutivos de Binance, incluido el propio CZ, y potencialmente llevarlos tras las rejas.
La SEC, por su parte, tiene la facultad de emitir multas considerables contra Binance en caso de victoria en los casos actuales. Además, la SEC podría tomar medidas drásticas, como desactivar o reducir elementos clave de la operación de Binance, como el etiquetado de su token BNB interno, e imponer una supervisión estricta a la empresa.
¿La salida de CZ?
Además, también podría imponer una prohibición permanente sobre el funcionamiento de la bolsa o la gestión de una empresa financiera en CZ. Es posible que Changpeng Zhao deje su puesto como CEO en las próximas semanas para intentar calmar los ánimos y proteger a Binance.
La SEC tiene una amplia discreción, lo que podría obstaculizar significativamente las operaciones de Binance, particularmente si la agencia considera que otras criptomonedas además de Bitcoin son valores.
Sobre el mismo tema: