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Los fiscales estadounidenses presentaron una demanda alegando que Sam Bankman-Fried pagó un soborno de 40 millones de dólares para recuperar el acceso a cuentas comerciales bloqueadas en China. Al hacerlo, el ex director ejecutivo de FTX sobornó a funcionarios del gobierno chino para recuperar cuentas comerciales con más de mil millones de dólares.
Sam Bankman-Fried enfrenta cargos de corrupción
martes, 28 de marzo, Fiscales estadounidenses han presentado una denuncia contra Sam Bankman-Friedel ex ejecutivo de FTX, por intento de soborno hacia «uno o más» representantes del gobierno chino. El monto del soborno pagado sería de aproximadamente $ 40 millones.
Según los fiscales, que presentaron su documento ante el tribunal de Manhattan, Sam Bankman-Fried intentó sobornar a funcionarios chinos. para recuperar el acceso a las cuentas comerciales que pertenecen a Alameda Research bloqueado por las fuerzas de seguridad del país.
Más allá de este acto de corrupción grave, el fundador y ex director ejecutivo de FTX también supuestamente intentó eludir las restricciones locales utilizando los datos de contacto de personas ajenas a Alameda Research para recuperar los fondos «de manera extraoficial».
Y esto en paralelo con varios meses de presión sobre los funcionarios chinos, SBF también contrató abogados para recuperar el acceso a las cuentas en cuestión. Habiendo resultado fallidos estos intentos, habría organizado el pago de 40 millones de dólares en forma de criptomonedas para desbloquear la situación de una manera poco convencional.
Un regalo que parece haber sido finalmente aceptado por los funcionarios del gobierno chino, ya que las cuentas en cuestión habrían terminado desbloqueadas en el momento de la transferencia de fondos, alrededor de noviembre de 2021. Las cuentas recuperadas, que albergaba más de mil millones de dólaresluego se utilizaron para financiar operaciones comerciales dentro de Alameda Research.
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Sam Bankman-Fried enredado en acusaciones
Con este último caso, el expediente de Sam Bankman-Fried es considerablemente más pesado, aunque ya estaba embellecido con 12 cargos. El ex director ejecutivo de FTX se declaró inocente de los primeros 8 cargosquien lo acusó notablemente de haber transferido miles de millones de dólares a Alameda Research o para beneficio personal.
Los siguientes 4 actos se relacionan en particular con sus múltiples donaciones a candidatos políticos demócratas, realizadas con miras a dar forma a regulaciones favorables para sus actividades. El cargo que estamos discutiendo hoy, por lo tanto, constituye el cargo número 13 enfrentado por el hombre que elogió el altruismo efectivo.
Dada la jurisdicción estadounidense, Sam Bankman-Fried podría verse condenado a más de cien años de prisiónaunque hasta ahora su situación parece extremadamente atemperada por razones poco claras.
De hecho, el ex multimillonario liberado bajo fianza todavía vive con sus padres y conserva el acceso a Internet, mientras que él se encuentra acusado de múltiples faltas graves. Comparar, el desarrollador del protocolo Tornado Cash, todavía languidece en prisión.
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Fuente: Bloomberg
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Maximiliano Prue
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