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0 El caso Terra (UST) sacudió el mundo de las criptomonedas el año pasado y provocó una reacción en cadena cuyos efectos aún se sienten hoy. Y no habría terminado, ya que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos habría comenzado a interesarse por el caso. ¿Qué podría significar esto para Do Kwon?
El FBI está investigando el caso Terra.
Según una fuente entrevistada por el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a poner su atención en el caso Terra, diez meses después del colapso catastrófico de la UST y todo su ecosistema. El FBI en particular supuestamente entrevistó a ex empleados de Terraform Labs. Según los informes, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que se ocupa habitualmente de los casos de delitos financieros, también participa en la investigación.
Entre las líneas de investigación, el FBI está particularmente enfocado en Chai, un socio de aplicaciones de pago de Corea del Sur de Terra. Se acusa a Terra Labs de afirmar que procesa las transacciones de Chai en su cadena de bloques nativa, cuando en realidad se procesaron a través de medios más convencionales. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también está investigando el asunto: demandó a Do Kwon hace un mes.
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Do Kwon objeto de numerosas investigaciones
Por su parte, el CEO de Terraform Labs Do Kwon está prófugo y se esconde en Serbia según las autoridades de Corea del Sur. Sin embargo, esto no le impidió hacer cabriolas en Twitter hasta diciembre pasado, ni aparecer en los directos de los periodistas. Pero desde entonces ha sido más discreto. ¿La culpa podría ser un endurecimiento de la vigilancia? Ya, Interpol había puesto al ex-CEO de Terraform Labs en su lista roja.
Sin embargo, Do Kwon negó hasta octubre pasado que estaba huyendo y afirmó estar escondido por temor a su seguridad. El silencio del director general de Terra Labs es, en cualquier caso, especialmente notable, y muestra que la red podría estar estrechándose. El fraude del que es acusado por la SEC ascienden a varias decenas de miles de millones de dólares.
Por lo tanto, es aún más sorprendente ver las comunicaciones de Terra Labs, que parecen ignorar estos casos en curso. A principios de febrero, el responsable de comunicación de la empresa afirmaba así que Do Kwon siguió contribuyendo al proyecto… Y Terra Labs incluso se permite el lujo de contratar nuevos colaboradores. Pero si la investigación de la SEC y el FBI tiene éxito, bien podría cuestionar estos planes.
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Fuente: Diario de Wall Street
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Periodista de Cryptoast, caí en el bote de las criptomonedas hace unos años. Soy un apasionado de las tecnologías innovadoras que se derivan de la cadena de bloques y me gusta encontrar la información más fresca para compartir con ustedes.
Marine Debelloir
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