Arrestan al fugitivo CEO de la criptobolsa con sede en Turquía Thodex

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  • El colapso de la bolsa Thodex provocó pérdidas totales de 356 millones de liras (24 millones de dólares).
  • Turquía ya ha iniciado el proceso de extradición del director ejecutivo de Thodex y los fiscales han estado trabajando en sentencias de cárcel.

La última actualización de las autoridades turcas señaló que la policía albanesa arrestó a Fatih Ozer, el director ejecutivo fugitivo de la plataforma de comercio de criptomonedas Thodex. Las autoridades turcas habían presentado cargos de fraude y acusaciones contra Ozer.

El Ministerio del Interior de Turquía también confirmó que el proceso para extraditar a Ozer a Turquía ya comenzó. Como informó Bloomberg, los fiscales turcos han estado buscando sentencias de cárcel “por un total de miles de años” para los ejecutivos y fundadores de Thodex.

Todos los acusados ​​enfrentan cargos de creación de una organización criminal, lavado de dinero proveniente de actividades delictivas y fraude a través de sistemas informáticos. Thodex fue uno de los intercambios de cifrado más populares, ya que los locales turcos buscaban proteger sus ahorros de la moneda inestable y la inflación en rápido aumento. Según los fiscales turcos, las pérdidas totales debido al colapso del intercambio ascendieron a 356 millones de liras (24 millones de dólares).

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Tras el cierre de la plataforma el año pasado, el fundador de Thodex, Fatih Ozer, desapareció por completo. También hizo una declaración desde un lugar desconocido mientras prometía pagar a los inversores y regresar a Turquía.

Cripto fugitivos en el radar

Investigadores federales de todo el mundo han estado en busca de criptofugitivos. En un caso similar al de Fatih Ozer, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha estado a la caza de la criptofugitiva Ruja Ignatova, popular como Crypto Queen.

La mujer búlgara ha sido acusada de su papel en una estafa criptográfica popular denominada OneCoin. Según los informes de la investigación, CryptoQueen ha estafado a los inversores por una suma de más de $ 4 mil millones. En 2014, la autodenominada criptomoneda OneCoin comenzó a ofrecer comisiones a quienes vendieran la moneda a una o más personas. Sin embargo, según el FBI, OneCoin no tenía ningún valor y nunca estuvo respaldada por la tecnología blockchain.

Según la investigación de los fiscales federales, fue completamente un esquema Ponzi disfrazado de criptografía. Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan, dijo: «Ella cronometró su esquema perfectamente, capitalizando la especulación frenética de los primeros días de la criptomoneda».

Ruja Ignatova ha sido acusada de ocho cargos que incluyen fraude electrónico y fraude de valores. Una oficina publicó un aviso que ofrecía $100,000 en recompensas para quien proporcionara cualquier información que condujera al arresto de la Sra. Ignatova. La Sra. Ignatova fue vista por última vez reservando un vuelo de Bulgaria a Grecia en 2017 y ha estado desaparecida desde entonces.

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Los criptofraudes de diferente naturaleza han estado ocurriendo en el sector durante los últimos años. Como resultado, los reguladores se están volviendo más activos para crear un marco regulatorio adecuado y proteger los intereses de los inversionistas.



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