Binance Aus aumenta las medidas para proteger a los usuarios vulnerables, dice el CEO

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Binance Australia está reforzando su proceso de incorporación para nuevos usuarios como parte de un impulso para proteger a los usuarios que ha marcado como los más vulnerables a los delitos criptográficos financieros.

Las nuevas medidas se mencionaron en el informe económico, social y de gobierno (ESG) del trimestre de junio de Binance Australia el lunes, que señaló que el intercambio estaba trabajando en una «experiencia de incorporación estricta y centrada en el usuario» dirigida a grupos con una mayor ocurrencia de problemas financieros. delito.

Hablando con Cointelegraph, Leigh Travers, CEO de Binance Aus, y Zachary Lu de la unidad de Cumplimiento, Riesgo y Delitos Financieros de la bolsa, señalaron que la compañía ha estado trabajando activamente en formas de proteger a los «usuarios vulnerables», que comienza desde el proceso de incorporación.

«Desde toda la perspectiva de la gestión de riesgos de delitos financieros, realmente lo estamos analizando de principio a fin y también desde la perspectiva de un ciclo de vida completo», dijo Lu:

“Estamos analizando tres áreas principales: incorporación, en curso y al final del ciclo de vida. [the point of time in which someone is scammed].”

Lu destacó que el tipo general de personas que Binance ha marcado como usuarios vulnerables son los ancianos, las personas que viven en áreas remotas o las personas con discapacidades. Tales conclusiones fueron el resultado de trabajar con varias agencias gubernamentales y de investigación enfocadas en delitos financieros, agregó.

El dúo enfatizó que la compañía está prestando especial atención a las estafas de inversión, en las que los delincuentes prometen rendimientos excesivos de las inversiones para engañar a las personas para que les envíen dinero.

Este tipo de estafa ha costado a los australianos millones en criptomonedas, con un informe reciente de Scamwatch que estima que se perdieron $ 25 millones en la primera mitad de 2021 debido a esquemas de inversión falsos.

“Hay 500 estafas diferentes, pero las estafas de inversión siempre están por encima de todo. Entonces, para ser honesto, esto no es exclusivo de las estafas criptográficas, pero las estafas de inversión en general ocuparon el primer lugar durante mucho, mucho tiempo”, señaló Lu.

Para determinar el alcance del conocimiento criptográfico de un nuevo usuario y determinar si un mal actor lo ha guiado para que se registre con falsos pretextos, la empresa lanzó recientemente un cuestionario centrado en Conozca a su cliente (KYC) que les permite marcar cualquier actividad potencialmente sospechosa:

“Entonces, en términos de los datos allí, solo se implementó recientemente. Entonces, no tenemos una especie de análisis de cómo eso es cuánto se detendrá. Sin embargo, este grupo de usuarios tenía varias veces más probabilidades de ser víctima de este tipo de estafas”.

Agregando a su punto, Travers sugirió que una gran cantidad de usuarios «vulnerables» generalmente son víctimas de estafas dentro de la «primera ventana de siete días» de estar a bordo.

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A partir del 1 de septiembre, Binance Australia incorporará requisitos de identificación más estrictos como parte del proceso de incorporación de usuarios. Como tal, la firma requerirá que los nuevos usuarios proporcionen una foto de su licencia de conducir y su número de tarjeta al momento de registrarse, en lugar de no necesitar el número de tarjeta previamente».

Esto se introducirá para permitir que Binance verifique rápidamente la legitimidad de los documentos de identificación como parte del proceso de incorporación, identifique a un usuario vulnerable y también ayude a detectar si alguien podría estar registrándose con una identificación robada.