Binance ayuda a la policía tailandesa a incautar millones de fraudes

Binance ayuda a la policía tailandesa a incautar millones de fraudes

Binance se asoció con las autoridades tailandesas para acabar con las redes criminales responsables de orquestar importantes estafas con criptomonedas. Esta colaboración resultó en el arresto de personas clave detrás de estas estafas y la incautación de activos sustanciales.

El equipo de Investigaciones de Binance ha estado trabajando en estrecha colaboración con las agencias policiales tailandesas para responder a solicitudes relacionadas con investigaciones de delitos cibernéticos, procesamientos e incautaciones de activos. Uno de los casos implicó la cooperación con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa para desmantelar una red criminal involucrada en una importante estafa de «carnicería de cerdos» que afectó a miles de personas en Tailandia.

Un informe de la intercambio

Intercambio

Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, se puede acceder a una bolsa a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de una bolsa estaría la de defender prácticas comerciales honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese intercambio sea efectiva.

Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, se puede acceder a una bolsa a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de una bolsa estaría la de defender prácticas comerciales honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese intercambio sea efectiva.
Lea este término declaró que Binance, la Investigación de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) y el CCIB ayudaron en el arresto de cinco miembros clave de un grupo criminal y confiscaron activos por valor de alrededor de THB 10 mil millones (equivalentes a $277 millones). Estos activos incluían automóviles, casas y terrenos de lujo. Más de 3.200 víctimas han dado un paso al frente pidiendo compensación.

Tigran Gambaryan, jefe de delitos financieros de Binance
Cumplimiento

Cumplimiento

En finanzas, banca, inversiones y seguros, el cumplimiento se refiere a seguir las reglas u órdenes establecidas por la autoridad reguladora gubernamental, ya sea al brindar un servicio o procesar una transacción. El cumplimiento en materia de finanzas también sería un estado de cumplimiento de pautas o especificaciones establecidas. Esta designación también puede abarcar esfuerzos para garantizar que las organizaciones cumplan tanto con las regulaciones de la industria como con la legislación gubernamental. Comprender el cumplimientoEl cumplimiento es una

En finanzas, banca, inversiones y seguros, el cumplimiento se refiere a seguir las reglas u órdenes establecidas por la autoridad reguladora gubernamental, ya sea al brindar un servicio o procesar una transacción. El cumplimiento en materia de finanzas también sería un estado de cumplimiento de pautas o especificaciones establecidas. Esta designación también puede abarcar esfuerzos para garantizar que las organizaciones cumplan tanto con las regulaciones de la industria como con la legislación gubernamental. Comprender el cumplimientoEl cumplimiento es una
Lea este términodijo: «Estamos muy orgullosos de las acciones colaborativas del equipo de Investigaciones de Binance y la Policía Real Tailandesa. Nuestro esfuerzo sostenido produjo resultados tangibles, reiterando cómo la seguridad genuina no está limitada por limitaciones geográficas. Nuestro equipo con las autoridades tailandesas «Defiende nuestro compromiso mutuo con la protección de los usuarios y el avance de la ciberseguridad. Persistiremos en asociarnos con autoridades de todo el mundo, asegurándonos de hacer nuestra parte para restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales».

Vasta red de entidades criminales

Además, Binance jugó un papel crucial al exponer e interrumpir otra estafa criptográfica a gran escala orquestada por una gran red de entidades criminales transnacionales. Esta operación resultó en el arresto de sospechosos en 30 lugares de las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani, y en ella participaron más de 200 agentes de la CIB.

Además de proporcionar inteligencia crítica, Binance envió un investigador a Tailandia para ayudar a obtener órdenes de arresto. Este esfuerzo cooperativo permitió a la Policía Real Tailandesa confiscar activos ilícitos, incluidas 16 residencias de lujo, 12 vehículos de alta gama y 16 millones de THB (440.000 dólares) en efectivo.

Mientras tanto, Binance anunció que saldría de Rusia el 27 de septiembre. La decisión del intercambio de salir del mercado ruso se produce inmediatamente después de nuevas acusaciones relacionadas con su papel al permitir a los usuarios rusos retirar fondos a través de bancos sancionados. Un portavoz de Binance confirmó que «todas las opciones están sobre la mesa, incluida una salida total» mientras el intercambio reevalúa su presencia en Rusia.

Binance se asoció con las autoridades tailandesas para acabar con las redes criminales responsables de orquestar importantes estafas con criptomonedas. Esta colaboración resultó en el arresto de personas clave detrás de estas estafas y la incautación de activos sustanciales.

El equipo de Investigaciones de Binance ha estado trabajando en estrecha colaboración con las agencias policiales tailandesas para responder a solicitudes relacionadas con investigaciones de delitos cibernéticos, procesamientos e incautaciones de activos. Uno de los casos implicó la cooperación con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa para desmantelar una red criminal involucrada en una importante estafa de «carnicería de cerdos» que afectó a miles de personas en Tailandia.

Un informe de la intercambio

Intercambio

Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, se puede acceder a una bolsa a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de una bolsa estaría la de defender prácticas comerciales honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese intercambio sea efectiva.

Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, se puede acceder a una bolsa a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de una bolsa estaría la de defender prácticas comerciales honestas y justas. Estos son fundamentales para garantizar que la distribución de las tasas de valores respaldadas en ese intercambio sea efectiva.
Lea este término declaró que Binance, la Investigación de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) y el CCIB ayudaron en el arresto de cinco miembros clave de un grupo criminal y confiscaron activos por valor de alrededor de THB 10 mil millones (equivalentes a $277 millones). Estos activos incluían automóviles, casas y terrenos de lujo. Más de 3.200 víctimas han dado un paso al frente pidiendo compensación.

Tigran Gambaryan, jefe de delitos financieros de Binance
Cumplimiento

Cumplimiento

En finanzas, banca, inversiones y seguros, el cumplimiento se refiere a seguir las reglas u órdenes establecidas por la autoridad reguladora gubernamental, ya sea al brindar un servicio o procesar una transacción. El cumplimiento en materia de finanzas también sería un estado de cumplimiento de pautas o especificaciones establecidas. Esta designación también puede abarcar esfuerzos para garantizar que las organizaciones cumplan tanto con las regulaciones de la industria como con la legislación gubernamental. Comprender el cumplimientoEl cumplimiento es una

En finanzas, banca, inversiones y seguros, el cumplimiento se refiere a seguir las reglas u órdenes establecidas por la autoridad reguladora gubernamental, ya sea al brindar un servicio o procesar una transacción. El cumplimiento en materia de finanzas también sería un estado de cumplimiento de pautas o especificaciones establecidas. Esta designación también puede abarcar esfuerzos para garantizar que las organizaciones cumplan tanto con las regulaciones de la industria como con la legislación gubernamental. Comprender el cumplimientoEl cumplimiento es una
Lea este términodijo: «Estamos muy orgullosos de las acciones colaborativas del equipo de Investigaciones de Binance y la Policía Real Tailandesa. Nuestro esfuerzo sostenido produjo resultados tangibles, reiterando cómo la seguridad genuina no está limitada por limitaciones geográficas. Nuestro equipo con las autoridades tailandesas «Defiende nuestro compromiso mutuo con la protección de los usuarios y el avance de la ciberseguridad. Persistiremos en asociarnos con autoridades de todo el mundo, asegurándonos de hacer nuestra parte para restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales».

Vasta red de entidades criminales

Además, Binance jugó un papel crucial al exponer e interrumpir otra estafa criptográfica a gran escala orquestada por una gran red de entidades criminales transnacionales. Esta operación resultó en el arresto de sospechosos en 30 lugares de las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani, y en ella participaron más de 200 agentes de la CIB.

Además de proporcionar inteligencia crítica, Binance envió un investigador a Tailandia para ayudar a obtener órdenes de arresto. Este esfuerzo cooperativo permitió a la Policía Real Tailandesa confiscar activos ilícitos, incluidas 16 residencias de lujo, 12 vehículos de alta gama y 16 millones de THB (440.000 dólares) en efectivo.

Mientras tanto, Binance anunció que saldría de Rusia el 27 de septiembre. La decisión del intercambio de salir del mercado ruso se produce inmediatamente después de nuevas acusaciones relacionadas con su papel al permitir a los usuarios rusos retirar fondos a través de bancos sancionados. Un portavoz de Binance confirmó que «todas las opciones están sobre la mesa, incluida una salida total» mientras el intercambio reevalúa su presencia en Rusia.



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