A la luz del aumento de las actividades ilícitas asociadas con el mercado de comercio de criptomonedas de venta libre (OTC), Corea del Sur está aumentando su escrutinio regulatorio. Los reguladores financieros de esta nación tecnológica están profundizando activamente en el dominio en gran medida no regulado del comercio de criptomonedas OTC en el país asiático.
El informe afirma que existe un sentido de urgencia para establecer medidas regulatorias concretas en medio de crecientes preocupaciones sobre posibles abusos en el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Presión creciente sobre los intercambios de cifrado OTC
En una discusión titulada «Cuestiones legales penales relacionadas con los activos virtuales», autoridades reguladoras clave como el fiscal jefe adjunto Ki No-Seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros enfatizaron los peligros potenciales del sector criptográfico OTC no regulado, según noticias locales. fuentes.
El Sr. Ki No-Seong enfatizó la naturaleza crítica de regular las supuestas entidades criptográficas OTC ilícitas. Estas empresas, que a menudo operan desde territorios extranjeros, facilitan la conversión no autorizada de monedas virtuales al won coreano u otras monedas globales, según No-Seong.
El problema predominante es que estas entidades funcionan sin registro oficial, eludiendo las normas comerciales establecidas en Corea del Sur.
A diferencia de los intercambios oficiales reconocidos por el gobierno, el mercado criptográfico OTC opera en las sombras. Según el informe, si bien las principales plataformas criptográficas reguladas en Corea del Sur, como Upbit, manejan aproximadamente 192 monedas digitales, las plataformas OTC tienen una lista de hasta 700.
Estas plataformas, incluidos los intercambios entre pares (P2P), permiten a los usuarios realizar transacciones más allá del alcance de las plataformas regulatorias establecidas.
Casos que catalizaron el llamado a una regulación más estricta
Las transacciones ilícitas a través de plataformas OTC no han pasado desapercibidas. Un caso destacado que destacó el informe involucró al Departamento de Investigación de Crímenes Internacionales de la Fiscalía del Distrito de Incheon.
Tres personas fueron detenidas y procesadas por realizar operaciones cambiarias no autorizadas desde octubre de 2021 hasta octubre del año pasado.
Estos individuos supuestamente habían adquirido moneda digital por valor de 70,9 millones de dólares (94 mil millones de wones) de plataformas OTC extranjeras en nombre de clientes libios. Posteriormente, los activos se liquidaron en efectivo dentro de las fronteras coreanas.
El alcance de estos negocios ilícitos no se limita a incidentes aislados. El Servicio de Aduanas de Corea ofrece un panorama más amplio, estimando que las transacciones ilegales de divisas a través de moneda digital ascenderán a 4.000 millones de dólares (5,6 billones de wones) en 2022.
En particular, los datos de Aduanas revelan que el valor total implicado en delitos financieros aumentó de 3,2 billones de wones (2.500 millones de dólares) en 2021 a 8,2 billones de wones (6.200 millones de dólares) el año siguiente.
Casi el 70% de la actividad financiera ilícita rastreada por los funcionarios involucró transacciones criptográficas. Curiosamente, según el informe, la suma de las monedas digitales incautadas, por un total de 4.300 millones de dólares, se originó en sólo 15 transacciones.
Estas operaciones fueron diseñadas principalmente para comprar activos digitales en el extranjero para venderlos más tarde en el país, aprovechando el entorno regulatorio de Corea del Sur, que a menudo resulta en precios elevados de las criptomonedas extranjeras para los compradores locales.
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