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Al corriente:
- Los reguladores expresaron su preocupación por el uso de OTC por parte de actores norcoreanos para transacciones ilícitas de divisas.
- La cantidad de transacciones ilícitas de divisas a través de criptomonedas valió 4 mil millones de dólares el año pasado
Los reguladores de Corea del Sur han cambiado su enfoque hacia el comercio de criptomonedas de venta libre (OTC) a medida que aumentan las preocupaciones sobre su uso ilícito.
Una plataforma de noticias local informó que altos funcionarios de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y otros organismos reguladores asistieron a una sesión sobre “Cuestiones legales penales relacionadas con activos virtuales”. La sesión se centró en el comercio de criptomonedas OTC no regulado.
El fiscal jefe adjunto del FSC, Ki No-Seong, hizo hincapié en la regulación del mercado criptográfico OTC para abordar las preocupaciones en torno al lavado de dinero. No-Seong dijo que las plataformas criptográficas OTC tienen su sede en el extranjero y muchas de ellas felicitan el lavado de criptoactivos obtenidos ilegalmente en monedas fiduciarias como el won coreano. Recomendó categorizar a dichas empresas como empresas de comercio de cifrado «no declaradas».
Las plataformas OTC son diferentes de los intercambios de cifrado regulados. Los usuarios pueden intercambiar criptoactivos no cotizados en estas plataformas que no están disponibles en intercambios regulados. Estas plataformas, utilizadas principalmente por inversores de alto nivel, ofrecen anonimato a los comerciantes.
Los funcionarios subrayaron que, si bien hay 192 criptomonedas listadas en el mayor intercambio de criptomonedas del país, Upbit, las plataformas OTC ofrecen hasta 700 criptomonedas para el comercio. Con el tiempo, también han surgido varios intercambios para felicitar el comercio de criptomonedas OTC, actuando como una especie de «mercado negro» y «epicentro» de delitos relacionados con las criptomonedas.
Los reguladores expresaron su preocupación por el hecho de que los actores norcoreanos utilizaran el OTC para transacciones ilícitas de divisas. También se ha descubierto que las plataformas OTC blanquean activos criptográficos obtenidos mediante piratería informática o ransomware.
Finalmente, citando al Servicio de Aduanas de Corea, el informe menciona que la cantidad de transacciones ilícitas de divisas a través de criptomonedas ascendió a 4 mil millones de dólares (5,6 billones de wones) el año pasado.
Los criptoescándalos obligan al país a promulgar leyes estrictas
Recuerde que Corea del Sur fue el hogar de Terraform Labs que colapsó en mayo del año pasado. El desastroso evento provocó un largo invierno criptográfico, cuyos efectos podemos presenciar incluso hoy.
Este año, incluso se produjo un asesinato en Seúl, supuestamente debido a una inversión criptográfica fallida.
Debido a estos escándalos, los reguladores han implementado varias medidas estrictas para regular las actividades criptográficas en el país.
A finales de junio, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales. Anteriormente, el parlamento aprobó una ley en mayo que exige que los legisladores revelen sus tenencias de criptomonedas. En julio, la FSC implementó una norma similar pero para las empresas. Todas las empresas tendrían que revelar sus tenencias de criptomonedas a partir del próximo año.
A finales de julio, el país lanzó una unidad de investigación interinstitucional para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. El mes pasado, Corea del Sur aprobó directrices que ordenaban a los intercambios de cifrado asignar al menos 2,3 millones de dólares o el equivalente al 30% de sus depósitos promedio diarios como reservas.
Las autoridades están tomando todas las medidas posibles para garantizar que no se produzcan más escándalos criptográficos.
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