Desglosando las últimas sanciones de Tether: 161 carteras congeladas, 11 con tenencias de USDT

Desglosando las últimas sanciones de Tether: 161 carteras congeladas, 11 con tenencias de USDT

Durante casi una década, Tether navegó sin prestar mucha atención a las reglas. Pero las cosas dieron un giro tres semanas después de que el FBI y el Servicio Secreto entraran en escena. Ahora, de repente, deciden “aplicar proactivamente las sanciones de la OFAC” y congelar billeteras. Es un movimiento sorpresa que ha llamado la atención mientras los reguladores observan de cerca. Este cambio repentino podría significar un cambio importante para Tether.

En un intento por protegerse contra posibles usos indebidos, Tether, la fuerza detrás del USDT, tomó la medida proactiva de congelar 161 billeteras Ethereum asociadas con personas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. La medida de seguridad está directamente relacionada con la prevención de cualquier riesgo potencial relacionado con las billeteras sancionadas.

Detalles de la billetera desplegable después del congelamiento

Sin embargo, los informes indican una grave preocupación ya que 150 de las billeteras restringidas actualmente no muestran tenencias de USDT, lo que deja a 11 billeteras con una suma colectiva de más de 3,5 millones de USDT. En particular, una billetera posee una participación significativa del 97% de esta reserva.

Algunas billeteras todavía contienen USDT después de la congelación, y algunas llevan entre 20.000 y 60.000 tokens. Mientras que otras billeteras contienen cantidades más pequeñas, incluida una con solo el 16% en USDT. Antes de la congelación, una billetera movía 400.000 USDT a través de dos billeteras desbloqueadas, lo que dificultaba el seguimiento de estos fondos ya que Tether no congelaba a estos intermediarios.

Pero mirando el otro lado, las investigaciones de Blockchain también sugieren que estos tokens congelados podrían existir en múltiples cadenas, incluidas las redes Ethereum Layer 2. Si bien Polygon mostró algunas tenencias limitadas de USDT, las redes Arbitrum y Optimism no arrojaron pistas sobre los saldos de billetera sancionados.

¿Complicaciones con la política actual?

En cuanto al mayor riesgo, actualmente Tether tiene una política de congelación de billeteras que se aplica únicamente a su plataforma. Ahora, su objetivo es extender su control de sanciones al mercado secundario para cooperar mejor con las agencias gubernamentales y garantizar el uso seguro de las monedas estables.

Esta acción de Tether, si bien enfatiza un enfoque basado en la seguridad, plantea preguntas pertinentes sobre la naturaleza de la propiedad anterior de tokens y los rastros de transacciones recientes. El director ejecutivo Paolo Ardoino lo llamó una precaución contra el uso indebido del USDT. Tether congelará las direcciones SDN existentes y futuras, dijo. Sin embargo, hasta el momento, no hay claridad y Tether aún no ha respondido oficialmente al respecto. Con todo, la medida subraya el compromiso de Tether de reforzar las medidas de seguridad ante riesgos potenciales.

Reacción de la comunidad

Algunas personas en el mundo de las criptomonedas ven esto como un movimiento positivo. Creen que podría ayudar a que las monedas estables se utilicen más ampliamente y estén mejor reguladas.



Consulte el artículo original en inglés

Click en la imagen para ver en Amazon

Billetera cripto de Hardware Ledger Nano X (Ónix Negro)
Billetera cripto de Hardware Ledger Nano X (Ónix Negro) – Bluetooth – La Mejor Manera de Comprar, gestionar y Hacer Crecer Tus Activos Digitales