El exchange de criptomonedas Binance ha llegado a un acuerdo histórico de 4.000 millones de dólares con las autoridades estadounidenses para resolver las investigaciones sobre las prácticas de lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento normativo de la empresa.
Como parte del acuerdo, el fundador y director ejecutivo Changpeng “CZ” Zhao dejará su cargo ejecutivo y se declarará culpable de violar los requisitos contra el lavado de dinero.
Puntos clave
- El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, renunciará como parte de un acuerdo de $4 mil millones con el DOJ y la CFTC
- CZ se declarará culpable de cargos contra el lavado de dinero y de violar los requisitos ALD
- El acuerdo no incluye a la SEC, que presentó cargos separados contra Binance en junio.
- Como parte del acuerdo, CZ renunciará a su puesto ejecutivo pero conservará su propiedad mayoritaria en Binance.
- El acuerdo tiene como objetivo resolver las investigaciones del DOJ y la CFTC sobre Binance que se remontan a 2018.
El acuerdo abarca investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas sobre las operaciones de Binance que se remontan a 2018. No involucra a la Comisión de Bolsa y Valores, que presentó cargos separados contra Binance en junio por acusaciones de que engañó a los inversores y operó un intercambio no registrado. .
Según fuentes cercanas a las discusiones, CZ planea declararse formalmente culpable el 21 de noviembre en un tribunal federal de Seattle por cargos relacionados con el incumplimiento de las normas estadounidenses contra el lavado de dinero. Si bien el acuerdo permite a CZ conservar su participación mayoritaria en Binance, se le prohibirá ocupar un puesto ejecutivo o participar en las decisiones de liderazgo del día a día.
La cifra del acuerdo de 4 mil millones de dólares marcaría uno de los pagos más grandes de una empresa de criptomonedas a las autoridades estadounidenses. Se espera que los fondos se distribuyan al DOJ, la CFTC y el Departamento del Tesoro para cubrir las reclamaciones regulatorias pendientes.
Para Binance, el acuerdo cierra el telón de una saga de varios años con los reguladores estadounidenses sobre sus prácticas comerciales y la falta de registro en agencias como la CFTC. Sin embargo, CZ y Binance aún deben enfrentarse a la demanda en curso de la SEC.