El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que había incautado aproximadamente $ 9 millones en Tether (USDT) luego de que el emisor de la moneda estable congelara fondos relacionados con una organización criminal responsable de estafas románticas.
En un anuncio del 21 de noviembre, el Departamento de Justicia dijo que los fondos incautados provenían de «estafadores que robaron millones a las víctimas en todo Estados Unidos» y presumiblemente eran parte de los esfuerzos de Tether para congelar USDT por valor de 225 millones de dólares en «billeteras externas autocustodiadas». relacionado con la estafa. Los fondos supuestamente estaban vinculados a una organización responsable de estafas románticas de “matanza de cerdos”, en las que los malos actores intentan desarrollar una relación en línea con individuos desprevenidos, a menudo convenciéndolos de invertir en negocios legítimos antes de estafarlos.
«Estos estafadores se aprovechan de los inversores comunes creando sitios web que les dicen a las víctimas que sus inversiones están funcionando para hacerles ganar dinero», dijo la Fiscal General Adjunta Interina Nicole Argentieri. “La verdad es que estos actores criminales internacionales simplemente están robando criptomonedas y dejando a las víctimas sin nada. […] Aunque el panorama actual del ecosistema de las criptomonedas puede parecer una forma ideal de blanquear ganancias obtenidas ilícitamente, las autoridades seguirán desarrollando la experiencia necesaria para seguir el dinero y recuperarlo para las víctimas”.
Organización de estafa cibernética interrumpida por la incautación de casi $ 9 millones en criptomonedashttps://t.co/RRBZk0twNe pic.twitter.com/kVP8f2ogBo
– División Penal (@DOJCrimDiv) 21 de noviembre de 2023
Según el Departamento de Justicia, los analistas del Servicio Secreto de EE. UU. rastrearon la criptomoneda, que había sido blanqueada a través de diferentes direcciones de billetera e intercambios, una práctica llamada «salto de cadena». El gobierno estadounidense también reconoció la contribución de Tether “por su asistencia para efectuar la transferencia de estos activos”.
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Los funcionarios estadounidenses han utilizado anteriormente su autoridad para confiscar fondos ilícitos vinculados a estafas y delitos relacionados con las criptomonedas, como cuando tomó el control de aproximadamente 70.000 Bitcoin (BTC) vinculados a Silk Road en 2020. Empresa de cifrado 21 .co informó en octubre que el gobierno de EE. UU. tenía más de 5 mil millones de dólares en criptomonedas según su análisis de incautaciones.
El 21 de noviembre, el Departamento de Justicia dijo que planeaba anunciar «importantes acciones de aplicación de criptomonedas» en coordinación con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y del Tesoro de EE. UU. Muchos especularon que el anuncio se refería a un acuerdo de 4 mil millones de dólares con Binance, en el que Changpeng Según se informa, Zhao planea dimitir.
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