El Departamento de Justicia revela un amplio seguimiento de las operaciones de Binance

El Departamento de Justicia revela un amplio seguimiento de las operaciones de Binance

Los compromisos de cumplimiento de Binance con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) se revelaron el 8 de diciembre, lo que revela una importante supervisión gubernamental de las operaciones de intercambio de criptomonedas y las actividades comerciales.

En un análisis compartido en X (anteriormente Twitter), John Reed Stark, ex funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), clasificado la «lista exhaustiva» de los nuevos compromisos de cumplimiento de Binance como una «lista de deseos de la empresa consultora» que probablemente cerrará la plataforma.

Las nuevas obligaciones de Binance se describen en un documento de 11 páginas e incluyen la cooperación para otorgar a las autoridades acceso a documentos, registros y recursos a su solicitud, incluido el acceso a información relacionada con sus «antiguos empleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, licencias». , contratistas, proveedores y socios de empresas conjuntas», señaló Stark.

Varias secciones de la división penal del DOJ monitorearán de cerca las actividades del intercambio, incluida la sección de lavado de dinero y recuperación de activos; la sección de seguridad nacional; la sección de contrainteligencia y control de exportaciones; y la oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Washington.

Anteriormente revelado, el acuerdo de culpabilidad de Binance con el gobierno de EE. UU. también incluye cinco años de supervisión por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). La supervisión sin precedentes de sus actividades probablemente le costará al intercambio millones de dólares. Según Stark:

«El acuerdo de Binance le exige ofrecer años de acceso instantáneo, auditoría, examen e inspección al DOJ, FinCEN y todo tipo de reguladores financieros y autoridades policiales, exponiendo a la empresa (y a sus clientes) a un servicio de vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Colonoscopia financiera de dos años.»

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La SEC señala la evidencia del Departamento de Justicia para respaldar el caso contra Binance

Los registros judiciales de Binance recientemente revelados son parte de una nueva presentación de la SEC de EE. UU., que incorpora las acciones de ejecución y los acuerdos del Departamento de Justicia para fortalecer su caso contra el intercambio y su ex director ejecutivo, Changpeng «CZ» Zhao.

La SEC presentó 13 cargos contra Binance el 5 de junio, acusando el intercambio de ofertas y ventas no registradas de los tokens BNB (BNB) y Binance USD (BUSD), los productos Simple Earn y BNB Vault, y su programa de apuestas. La SEC también alega que Binance no registró su plataforma Binance.com como una agencia de compensación de bolsa o corredor de bolsa.

En su última presentación, el regulador solicita al tribunal que tome una «notificación judicial» de los hechos presentados en el acuerdo de Binance. «Lo que significa que la SEC quiere que el juez declare verdadero un hecho presentado como prueba sin una presentación formal de evidencia», dijo Stark.

La SEC está utilizando el acuerdo para impugnar la última moción de Binance para desestimar el caso, socavando los argumentos del intercambio sobre su presencia y operaciones en los EE. UU. durante los últimos años.

Binance tenía más de tres millones de clientes estadounidenses en marzo de 2018, según su acuerdo con el Departamento de Justicia. Aproximadamente el 30% del tráfico web de Binance se originaba en los Estados Unidos en junio de 2019.

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