El Tesoro de EE. UU. investiga transacciones criptográficas de 165 millones de dólares vinculadas al apoyo a Hamás: informe

El Tesoro de EE. UU. investiga transacciones criptográficas de 165 millones de dólares vinculadas al apoyo a Hamás: informe

Según un informe reciente del Wall Street Journal (WSJ), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está investigando transacciones de criptomonedas por valor de 165 millones de dólares que podrían haber apoyado a Hamás, el grupo militante palestino.

El subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, firmó una carta que revela estos hallazgos basándose en el examen de los informes de actividades sospechosas presentados entre enero de 2020 y octubre de 2023.

Diputado del Tesoro impulsa legislación

La carta de Adeyemo, dirigida a los líderes de los Comités Bancario del Senado y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, instaba a apoyar la legislación para ampliar la autoridad de supervisión del Departamento del Tesoro sobre las transacciones criptográficas.

Señaló que la cifra de 165 millones de dólares podría no atribuirse únicamente a las criptomonedas o a Hamás, ya que las instituciones financieras pueden haber informado que el valor total de las transacciones de un cliente, incluidos los activos tradicionales y digitales, están vinculados a Hamás, aunque solo sea una fracción de la actividad reportada estaba relacionada con el grupo.

Adeyemo expresó su preocupación de que grupos terroristas como Hamas pudieran recurrir cada vez más a las criptomonedas para financiarse a medida que se corta el acceso financiero tradicional. Sin embargo, reconoció que el Departamento del Tesoro evalúa la preferencia de Hamás y otros terroristas por los productos y servicios financieros tradicionales.

Más de 200 direcciones sospechosas de participación

Según la investigación de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), se ha identificado que más de 200 direcciones de criptomonedas podrían estar vinculadas a estas transacciones. Actualmente, el Departamento del Tesoro está realizando una evaluación continua de los riesgos potenciales asociados con las criptomonedas y dichos servicios.

La investigación del Departamento del Tesoro se centró en las transacciones registradas con instituciones estadounidenses que podrían haber apoyado a Hamás antes de su ataque del 7 de octubre contra Israel. La carta de FinCEN sugiere que el uso informado de criptomonedas por parte del grupo militante puede ser exagerado, aunque se desconoce la cantidad exacta.

Los legisladores estadounidenses llevan mucho tiempo discutiendo el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo para sancionar a Hamás. Anteriormente, un grupo de legisladores encabezados por líderes de la Cámara de Representantes solicitaron al presidente Joe Biden más datos sobre el uso de criptomonedas por parte de Hamas a través de una carta.

Planteó serias preocupaciones sobre la capacidad de Hamás de utilizar activos digitales para financiar sus operaciones, citando informes que indicaban que alrededor de 41 millones de dólares y alrededor de 93 millones de dólares estaban vinculados a Hamás y la Jihad Islámica Palestina entre agosto de 2021 y junio de 2023. Sin embargo, no está claro cuánto de los activos digitales identificados son accesibles o permanecen en posesión de Hamás.

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Consulte el artículo original en inglés

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