¿En qué parte del mundo están los fundadores de 3AC? La especulación abunda

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Faltan los creadores de Three Arrows Capital. Según los informes, cuando los liquidadores designados por el tribunal visitaron recientemente la sede de la empresa en Singapur, todo lo que descubrieron fue una puerta cerrada con llave y una pila de correo obsoleto.

3AC, con sede en Singapur, se encuentra entre las firmas emblemáticas de criptomonedas que se han desmoronado en las últimas semanas bajo la presión de los bajistas y enfrentaron problemas de liquidez provocados por la venta masiva del mercado.

En junio, un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas, donde 3AC había trasladado su registro, designó a la consultora Teneo para liquidar los activos de 3AC.

Los directores generales sénior de Teneo, Russell Crumpler y Christopher Farmer, informaron al tribunal el 8 de julio que aún se desconocía el paradero de Su Zhu y Kyle Davies, los cofundadores de 3AC.

Más recientemente, un tribunal de Singapur aprobó la orden de petición de Teneo contra 3AC emitida en las Islas Vírgenes Británicas. Este reconocimiento le dará a Teneo la capacidad legal de solicitar acceso a los registros financieros de 3AC mantenidos en Singapur.

David Lesperance, un abogado con más de 30 años de experiencia como asesor fiscal y de ciudadanía, le dijo a Cointelegraph que cree que los fundadores se han valido de un plan de respaldo y han pasado a la clandestinidad. Los fundadores pioneros en industrias que antes no estaban reguladas, como los juegos y las criptomonedas, necesitan mantener un equilibrio de poder cuando los reguladores inevitablemente llegan.

Agregó que lo mejor es mantener la paridad en la relación a la hora de negociar para ajustar las prácticas comerciales al nuevo estándar establecido. Esto se hace mejor a distancia, donde es difícil que el regulador intimide. Según Lesperance, esto permite a los abogados de la empresa negociar con liquidadores, tribunales y reguladores en igualdad de condiciones.

Lesperance explicó además que en la década de 1990, el exfiscal general de Nueva York, Elliot Spitzer, dominó la técnica de atrapar a los directores ejecutivos y hacer que hicieran el camino del «perpetrador». Luego, horas antes de que sonara la campana de apertura del mercado, Spitzer llamaría a la junta y les ofrecería un acuerdo de culpabilidad. Negociando desde una posición de gran debilidad, las juntas capitularían y aceptarían los cargos de que, según Lesperance, Spitzer realmente no tenía ninguna posibilidad real de «ganar en el juicio, únicamente para salvar el precio de las acciones de la compañía».

“Durante el tiempo en que los sitios de apuestas deportivas y de juegos en línea se estaban consolidando, tuve varios clientes fundadores que se mantuvieron fuera de las garras de los fiscales estadounidenses demasiado entusiastas mientras sus abogados corporativos ajustaban sus negocios a las nuevas reglas regulatorias de los Estados Unidos que habían sido impulsadas a través de sus competidores tradicionales de Las Vegas”, dijo Lesperance, y agregó:

“Estos fundadores continuaron viviendo y operando legalmente en jurisdicciones más amigables durante este período de negociación. Sus competidores, que cayeron en manos de las autoridades estadounidenses durante este período, vieron colapsar sus negocios y, posteriormente, mis clientes los compraron por centavos de dólar”.

Agregó que ahora que los fundadores de 3AC han huido de Singapur, se han fortalecido las sospechas de los inversores de que la empresa era una operación ilegítima. Para agregar a este punto, 3AC una vez se jactó de que tenía alrededor de $ 10 mil millones en activos bajo administración, dejando a algunos en el espacio para creer que la reciente declaración de bancarrota era un encubrimiento del plan de escape de los fundadores.

Los fundadores de Three Arrows proporcionaron una hoja de cálculo con detalles de los activos de la compañía a los liquidadores, según una publicación de la cuenta verificada de Twitter de Zhu.

Los cofundadores de 3AC seguirán trabajando para encontrar detalles de otros activos, pero están disgustados con el comportamiento de los liquidadores, según el tuit. Los liquidadores del fondo de cobertura viajaron a la dirección de la oficina de Three Arrows en Singapur a fines de junio en un intento de localizar a los fundadores.

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“Parecía inactivo: la puerta estaba cerrada, las computadoras estaban inactivas y el correo estaba debajo de la puerta. Como es apropiado en esta estrategia, los liquidadores hablaron con los abogados de Davies y Zhu por videoconferencia la semana pasada, según documentos judiciales, pero no hablaron directamente con los fundadores”, afirmó Lesperance. “Vale la pena señalar que, en este momento, la liquidación es un asunto civil y no se han presentado cargos penales contra ninguno de los fundadores”.

Se rumorea que se dirigen o ya están en Dubai, dijo Lesperance.

Según un informe de Finance Magnates, los fundadores de 3AC ya habían planeado «trasladar el negocio a Dubái». Zhu también agregó que «tienen que ir allí pronto para evaluar si nos mudamos allí como se planeó originalmente o si el futuro les depara algo diferente».

Además, la cuenta de Twitter de Zhu espectáculos que él está en los Emiratos Árabes Unidos, con su último tweet del 12 de julio. Sin embargo, la ubicación de Twitter de Davies todavía es demostración Singapur.

¿Pueden los cofundadores esconderse en Dubái?

Dubai se ha puesto bastante de moda recientemente entre los criptoempresarios, según Lesperance. Changpeng Zhao, el fundador de Binance, es un ejemplo. Es relativamente “simple obtener visas para aviones comerciales o privados que te permitan ingresar a Dubái”, agregó.

Sin embargo, no es un “escondite” confiable si alguna vez se presentan cargos criminales, dijo Lesperance. El estafador nigeriano Hushpuppi descubrió esto de la manera más difícil cuando fue arrestado por la policía de Dubai y trasladado directamente a los Estados Unidos.

Vale la pena señalar que los EAU tienen tratados de extradición con 37 territorios diferentes, incluidos varios cuyos reguladores probablemente estén analizando las acciones de Three Arrows Capital. Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Singapur y Hong Kong son signatarios de tratados de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, según Bloomberg.

Si los rumores son ciertos y los fundadores de 3AC de hecho han huido a Dubái, pueden tener un duro despertar si alguna vez se presentan cargos penales en su contra, agregó Lesperance.

¿Qué más podrían hacer además de mudarse a Dubai?

“Tanto Kyle como Zhu son ciudadanos estadounidenses y titulares de pasaportes. No se sabe si obtuvieron otra ciudadanía, como la de Singapur. Por lo tanto, si solo viajan con pasaportes estadounidenses, corren un riesgo importante”, afirmó el abogado.

“Su pasaporte” no es realmente suyo. Más bien, es propiedad de los Estados Unidos, dijo Lesperance, “lo que les permite usar ese pasaporte hasta el momento en que ya no les permiten usarlo”. En resumen, si sus pasaportes estadounidenses fueran cancelados mientras estaban en otro país, como los Emiratos Árabes Unidos, Singapur u otro lugar, entonces quedarían atrapados en ese país, agregó el abogado.

Esto se debe a que no tendrían un documento de viaje que les permitiera ingresar a un tercer país. Además, la vida sin un pasaporte válido no es fácil. Por ejemplo, puede impedirles realizar una solicitud de residencia o abrir una cuenta bancaria.

“Si son inteligentes, buscarán un abogado y tratarán de luchar contra cualquier cargo en los Estados Unidos”, dijo Lesperance. “Si son declarados culpables, tal vez puedan negociar un trato que incluya alguna forma de arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión. Pero si son condenados y enviados a prisión, es muy probable que nunca vuelvan a ver la luz del día”.

¿Pueden solicitar la ciudadanía por inversión?

Tanto Zhu como Davies pueden solicitar la ciudadanía por inversión (CBI) en varios países, incluidos Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves y Vanuatu, dijo Lesperance.

En la mayoría de los programas de CBI, el solicitante debe realizar una inversión financiera significativa en el país, generalmente en forma de compra de bienes raíces o bonos del gobierno. A cambio, se les otorga la ciudadanía y un pasaporte, lo que les permite vivir y trabajar en el país y viajar sin visa a muchos otros países.

Si bien los programas CBI pueden ofrecer una forma para que Zhu y Davies obtengan una segunda ciudadanía y un segundo pasaporte, es importante tener en cuenta que aún estarían sujetos a extradición a los EE. UU. si alguna vez se presentaran cargos penales contra ellos.

Lesperance agregó que, contrariamente a la creencia popular, los países que tienen programas de ciudadanía por inversión tienen procedimientos de evaluación y diligencia debida. Por lo tanto, dada la publicidad que rodea a estos señores y la posibilidad de cargos penales en el futuro, no existe ningún programa CBI actualmente en funcionamiento que considere otorgarles un pasaporte, dijo.

La otra cosa a recordar es que dicha ciudadanía no se otorga de la noche a la mañana. Más bien, lleva de tres a cuatro meses y requiere un pasaporte existente válido para procesar con éxito, dijo Lesperance. Si Estados Unidos cancelara sus pasaportes en un futuro cercano, “estarían atrapados”.

En resumen, la casa fiscal de Davies y Zhu está siendo quemada por una liquidación. Por lo tanto, el momento de buscar «un seguro contra incendios para un segundo pasaporte ya pasó». Si hay posibles cargos criminales futuros de “incendio provocado” (es decir, fraude), tendrán que enfrentar la música. Pero sin un segundo pasaporte, lo harán desde una celda de prisión, dijo el abogado a Cointelegraph.

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3AC, por otro lado, fue anteriormente uno de los fondos más grandes y conocidos de criptografía, y administró aproximadamente $ 10 mil millones. Sin embargo, la mala inversión en el token LUNA de Terra llevó a los inversores a exigir la devolución de su dinero, lo que finalmente obligó a 3AC a buscar la protección por bancarrota del Capítulo 15 y provocó que sus fundadores huyeran de un enjambre de acreedores y reguladores.

El criptofondo de cobertura debe USD 3500 millones a 27 empresas diferentes, incluidos USD 2300 millones al prestamista de moneda digital Genesis Global Trading, según un expediente judicial sobre la quiebra de la empresa que se hizo público el mes pasado.

Aunque la historia de 3AC es una advertencia, no significa necesariamente el fin de la criptoindustria en su conjunto. En cambio, es un recordatorio de que incluso los inversores experimentados y mejor financiados pueden cometer errores y que, incluso en la era digital, la diligencia debida y la gestión de riesgos son esenciales.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.