El patrimonio de la quiebra de FTX ha demandado a Joseph Bankman y Barbara Fried, padres del fundador y ex director ejecutivo del criptoexchange colapsado, Sam Bankman-Fried, por recuperar «millones de dólares en fondos transferidos fraudulentamente y malversados». Coindesk reportado inicialmente.
Según un expediente judicial ayer (lunes), el intercambio de cifrado y sus empresas hermanas han pagado decenas de millones a Bankman and Fried y otras organizaciones asociadas con ellos.
«FTX Trading pagó $18.914.327,82, incluidos impuestos, tasas y costos, por Blue Water, de la que Bankman y Fried recibieron el título, así como varios gastos relacionados con Blue Water por un total de más de $90.000», se afirma en la presentación, redactada en partes. , que es sólo un ejemplo de los fondos recibidos por los padres de Bankman-Fried.
Dos estimados profesores de derecho
Tanto Bankman como Fried son profesores de derecho en la Facultad de Derecho de Stanford, una de las instituciones educativas más importantes del país. Sus nombres aparecieron destacados cuando firmaron la fianza para su hijo después de que fuera extraditado de las Bahamas. Bankman-Fired está nuevamente tras las rejas y se prepara para su juicio el próximo mes.
«El dominio de Bankman sobre la legislación tributaria y su comprensión única de la confusa estructura corporativa del Grupo FTX le permitieron facilitar la transferencia de una donación en efectivo por un total de $10 millones para él y Fried, consistente en fondos de Alameda Ltd.», alega la presentación, y agrega: «Bankman y Fried utilizó sus décadas de experiencia como sofisticados profesores de derecho y su barniz de legitimidad no para ayudar al Grupo FTX, sino para saquearlo para enriquecerse a sí mismos y a sus causas favoritas».
La presentación destacó además que «[Bankman] conocía, o debería haber sabido, el peligroso estado financiero del Grupo FTX, incluso cuando trabajó como actor en un comercial del Super Bowl y extrajo millones de dólares del Grupo FTX». Se le culpa además por ayudar a otros miembros de FTX a desviar fondos como donaciones y encubrir un denunciante
denunciante
Un denunciante es una persona que logra proporcionar información o actividad dentro de una organización pública o privada que se considera ilegal, poco ética o incorrecta. En muchos países, incluido Estados Unidos, los denunciantes están protegidos por la ley y en algunos casos pueden incluso recuperar recompensas si su información conduce a un procesamiento exitoso. En el contexto de la industria de servicios financieros, los denunciantes desempeñan un papel importante en la supervisión, ayudando a desenmascarar varios episodios de conducta ilícita
Un denunciante es una persona que logra proporcionar información o actividad dentro de una organización pública o privada que se considera ilegal, poco ética o incorrecta. En muchos países, incluido Estados Unidos, los denunciantes están protegidos por la ley y en algunos casos pueden incluso recuperar recompensas si su información conduce a un procesamiento exitoso. En el contexto de la industria de servicios financieros, los denunciantes desempeñan un papel importante en la supervisión, ayudando a desenmascarar varios episodios de conducta ilícita
Lea este término denuncia en septiembre de 2019.
La madre de Bankman-Fried también está políticamente expuesta. En 2018, cofundó Mind the Gap, un comité de acción política independiente centrado únicamente en gastos, y se desempeñó como su presidenta y presidenta.
Según la presentación, Fried era la «persona clave» de la estrategia de contribución política de su hijo. A lo largo de los años, MTG y las causas que apoya recibieron «decenas de millones de dólares» de Bankman-Fried, uno de los principales donantes del Partido Demócrata estadounidense.
Mientras tanto, FTX también está analizando la posibilidad de recuperar el dinero del patrocinio que pagó a varios atletas y clubes deportivos de primer nivel. El intercambio recibió además la aprobación del tribunal para vender sus tenencias de activos digitales por valor de 3.400 millones de dólares.
El patrimonio de la quiebra de FTX ha demandado a Joseph Bankman y Barbara Fried, padres del fundador y ex director ejecutivo del criptoexchange colapsado, Sam Bankman-Fried, por recuperar «millones de dólares en fondos transferidos fraudulentamente y malversados». Coindesk reportado inicialmente.
Según un expediente judicial ayer (lunes), el intercambio de cifrado y sus empresas hermanas han pagado decenas de millones a Bankman and Fried y otras organizaciones asociadas con ellos.
«FTX Trading pagó $18.914.327,82, incluidos impuestos, tasas y costos, por Blue Water, de la que Bankman y Fried recibieron el título, así como varios gastos relacionados con Blue Water por un total de más de $90.000», se afirma en la presentación, redactada en partes. , que es sólo un ejemplo de los fondos recibidos por los padres de Bankman-Fried.
Dos estimados profesores de derecho
Tanto Bankman como Fried son profesores de derecho en la Facultad de Derecho de Stanford, una de las instituciones educativas más importantes del país. Sus nombres aparecieron destacados cuando firmaron la fianza para su hijo después de que fuera extraditado de Las Bahamas. Bankman-Fired está nuevamente tras las rejas y se prepara para su juicio el próximo mes.
«El dominio de Bankman sobre la ley tributaria y su comprensión única de la confusa estructura corporativa del Grupo FTX le permitieron facilitar la transferencia de un regalo en efectivo por un total de $10 millones para él y Fried, consistente en fondos de Alameda Ltd.», alega la presentación, y agrega: «Bankman y Fried utilizó sus décadas de experiencia como sofisticados profesores de derecho y su barniz de legitimidad no para ayudar al Grupo FTX, sino para saquearlo para enriquecerse a sí mismos y a sus causas favoritas».
La presentación destacó además que «[Bankman] conocía, o debería haber sabido, el peligroso estado financiero del Grupo FTX, incluso cuando trabajó como actor en un comercial del Super Bowl y extrajo millones de dólares del Grupo FTX». Se le culpa además por ayudar a otros miembros de FTX a desviar fondos como donaciones y encubrir un denunciante
denunciante
Un denunciante es una persona que logra proporcionar información o actividad dentro de una organización pública o privada que se considera ilegal, poco ética o incorrecta. En muchos países, incluido Estados Unidos, los denunciantes están protegidos por la ley y en algunos casos pueden incluso recuperar recompensas si su información conduce a un procesamiento exitoso. En el contexto de la industria de servicios financieros, los denunciantes desempeñan un papel importante en la supervisión, ayudando a desenmascarar varios episodios de conducta ilícita
Un denunciante es una persona que logra proporcionar información o actividad dentro de una organización pública o privada que se considera ilegal, poco ética o incorrecta. En muchos países, incluido Estados Unidos, los denunciantes están protegidos por la ley y en algunos casos pueden incluso recuperar recompensas si su información conduce a un procesamiento exitoso. En el contexto de la industria de servicios financieros, los denunciantes desempeñan un papel importante en la supervisión, ayudando a desenmascarar varios episodios de conducta ilícita
Lea este término denuncia en septiembre de 2019.
La madre de Bankman-Fried también está políticamente expuesta. En 2018, cofundó Mind the Gap, un comité de acción política independiente centrado únicamente en gastos, y se desempeñó como su presidenta y presidenta.
Según la presentación, Fried era la «persona clave» de la estrategia de contribución política de su hijo. A lo largo de los años, MTG y las causas que apoya recibieron «decenas de millones de dólares» de Bankman-Fried, uno de los principales donantes del Partido Demócrata estadounidense.
Mientras tanto, FTX también está analizando la posibilidad de recuperar el dinero del patrocinio que pagó a varios atletas y clubes deportivos de primer nivel. El intercambio recibió además la aprobación del tribunal para vender sus tenencias de activos digitales por valor de 3.400 millones de dólares.