Fundador de Thodex arrestado en Albania

0 0
Read Time:2 Minute, 48 Second

El fundador de Thodex, Faruk Fatih Özer, fue arrestado en la provincia albanesa de Valora el 31 de agosto y se espera que sea enviado de regreso a Turquía para ser juzgado después del interrogatorio inicial.

Özer es el nombre detrás de la importante retirada de alfombras de Thodex que tuvo lugar en Turquía en 2021. Özer robó más de 2 millones de dólares. Interpol lo ha estado persiguiendo durante 17 meses con una notificación roja a pedido de Turquía.

El arresto

Una importante fuente de noticias turca informó que Özer proporcionó una identificación falsa a la policía albanesa cuando se presentaron en su puerta. Sin embargo, fue detenido de inmediato y las fuerzas albanesas pudieron identificar a Özer a través de su identificación facial y sus huellas dactilares.

-10% de tarifa de negociación en Binance
¡-10% de tarifa de negociación en Binance de por vida!

El Ministro del Interior de Albania, Bledar Çuçi, se acercó a su homólogo turco, Süleyman Soylu, para notificar al país sobre el arresto de Özer.

Las fuerzas albanesas todavía retienen a Özer en el momento de escribir este artículo. Se informa que la Interpol turca confirmó que completó el papeleo necesario para el regreso de Özer y está en movimiento para recuperarlo.

Según los informes del organismo de control turco MASAK, Özer tiene tres cuentas con más de 13 millones de dólares. La mayoría de sus fondos se encuentran en una billetera que pertenece a un intercambio de cifrado en Malta. Las fuerzas turcas han estado buscando a otros 21 colaboradores, y los fiscales solicitan que todos sean condenados a prisión por un total de 40.564 años.

Un abogado turco familiarizado con la demanda de Thodex comentó sobre el estado actual del caso y dijo que los usuarios podrían ser compensados ​​si se demuestra que los fondos que supuestamente tiene Özer le pertenecen. Solo entonces estos fondos pueden ser confiscados por las autoridades legales y distribuidos a los usuarios que perdieron sus inversiones.

estafa

Thodex se lanzó como un intercambio local en Turquía en 2017 y creció a más de 700,000 usuarios para 2021. Se convirtió en el primer intercambio local turco en expandirse globalmente.

En abril de 2021, las transacciones de retiro se suspendieron repentinamente. Las autoridades de Thodex tranquilizaron a sus usuarios diciendo que la suspensión se debió a una situación temporal dentro de la empresa.

Informaron a los usuarios que Thodex estaba pasando por un proceso de venta que se esperaba que tomara cinco días y que podían continuar con sus transacciones después de que terminara. Sin embargo, Özer había huido del país al tercer día y se llevó más de $ 2 millones en criptografía con él.

Los 15 mejores tiradores de alfombras de 2021
Los 15 mejores tiradores de alfombras de 2021

El cuadro anterior está tomado del Informe de delitos criptográficos de 2022 de Chainalysis. Los $2.6 millones robados fueron casi el doble del tamaño de la segunda alfombra más grande del año.

La gravedad del ataque motivó a los reguladores turcos a implementar una regulación criptográfica integral. El país dio el primer paso hacia la creación de una red regulatoria a gran escala en abril de 2021 y ha estado trabajando en ello desde entonces.

Consulte el artículo original sobre cryptoslate.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %