Fundador fugitivo del criptointercambio turco Thodex arrestado en Albania Bitcoin Noticias

0 0
Read Time:3 Minute, 0 Second

Las autoridades albanesas detuvieron al fundador y director ejecutivo del intercambio de criptomonedas turco Thodex, quien supuestamente huyó de Turquía con los fondos de los clientes cuando la plataforma comercial colapsó. Faruk Fatih Ozer era buscado por fraude con una notificación roja emitida por Interpol.

Albania captura a presunto estafador de criptomonedas y se prepara para entregarlo al poder judicial turco

La policía en Albania arrestó al empresario turco de 27 años Faruk Fatih Ozer, quien fundó y operaba el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Thodex. La policía albanesa ha estado tratando de localizarlo desde que, según los informes, huyó al país con $ 2 mil millones en activos de los inversores. Se cree que cerca de 400.000 personas sufrieron pérdidas.

Según un anuncio del Ministerio del Interior de Turquía, citado por la Agencia Anadolu y otros medios turcos, el Ministro del Interior de Albania Bledar Çuçi informó a su homólogo en Ankara, Süleyman Soylu, que Ozer fue capturado en la ciudad de Vlora. Su identidad fue confirmada por datos biométricos.

-10% de tarifa de negociación en Binance
¡-10% de tarifa de negociación en Binance de por vida!

Ozer desapareció en 2021 tras el cierre de su plataforma de comercio de monedas, que ganó popularidad durante el auge de las criptomonedas en Turquía, donde muchos intentaban proteger sus ahorros de la inflación de la lira turca, que se depreciaba rápidamente. En abril del año pasado, Turquía emitió una orden de arresto internacional contra él.

Los fiscales turcos buscan sentencias de prisión por un total de miles de años para los fundadores de Thodex y otros miembros de su equipo ejecutivo sospechosos de detener el comercio como parte de una estafa de salida. Están acusados ​​de cometer fraude y lavado de dinero, y las autoridades afirman que los daños causados ​​por sus actividades superaron los 350 millones de liras turcas (cerca de 20 millones de dólares al tipo de cambio actual).

El Ministerio del Interior turco dijo que Albania ya inició los procedimientos necesarios para la extradición de Ozer a Turquía. Ahora está detenido en Elbasan, escribió el Daily Sabah, citando una declaración del fiscal de la ciudad albanesa, Kreshnik Ajazi, para la Red de Reportajes de Investigación de los Balcanes (BIRN). Se espera que Ozer comparezca pronto ante el tribunal.

Hasta el momento, más de 60 personas asociadas con Thodex han sido detenidas como parte de la investigación en Turquía. La policía albanesa dijo que durante su operación para el arresto de Ozer, un residente de Tirana y otra persona de Durrës fueron detenidos para determinar sus relaciones con el sospechoso. Como evidencia se incautaron computadoras portátiles, teléfonos móviles, tarjetas bancarias y otros elementos.

Etiquetas en esta historia

albania, albanés, Arresto, orden de arresto, director ejecutivo, Cripto, criptointercambio, Criptomonedas, Criptomoneda, Intercambio, fundador, Fraude, INTERPOL, Lavado de dinero, Ozer, notificación roja, thodex, Turquía, Turco

¿Espera más arrestos en el caso Thodex en Turquía y Albania? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Bonma Suriya



Consulte el artículo original sobre news.bitcoin.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %