Inglés

La audiencia en Washington DC sobre la moción de BAM para obligar comienza ahora

Lacriptomoneda
La audiencia en Washington DC sobre la moción de BAM para obligar comienza ahora

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, se mostró tranquilo en las horas previas a la audiencia en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia el 18 de septiembre, publicando una imagen de mercancía de marca con un mensaje alegre sobre los pasantes de la compañía.

Sin embargo, es probable que preste mucha atención a los procedimientos judiciales, ya que el desacuerdo entre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y Binance.US está en un punto crítico después de una semana de presentaciones contradictorias.

El juez Zia Faruqui está celebrando una audiencia sobre la moción de obligar de la SEC, que Binance ha calificado de «excesivamente gravosa». La SEC dijo que Binance no está cooperando a pesar de aceptar una orden de consentimiento tras el descubrimiento en el caso de la SEC en su contra por operaciones de valores no registrados y otras acusaciones.

La custodia de los activos de los clientes de Binance.US es una de las grandes cuestiones que plantea el regulador. El exjefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC, John Reed Stark, señaló en una publicación en X (anteriormente Twitter) que Ceffu reconoce ser conocido legalmente como Bifinity en su página de «Términos de uso». Bifinity ha sido identificada como parte del Grupo Binance, añadió Stark. Si ese es el caso, los activos de los clientes de Binance.US están en la práctica custodiados por Binance y corren peligro de ser desviados, añaden los observadores.

Binance.US había acordado que sólo el personal estadounidense tendría acceso a los fondos de los clientes.

Las secciones recientemente reveladas de la denuncia presentada por el auditor de la SEC contra Binance, Binance.US y Zhao en junio encontraron:

“[It] Fue difícil y, a veces, imposible retirar los saldos de las billeteras en masa en un momento histórico. Esto hace que sea muy difícil garantizar que la Compañía esté llena[y] garantizados en momentos específicos”.

Otro documento abierto muestra las objeciones de Binance.US al primer conjunto de solicitudes de documentos de la SEC. Binance.US afirma que las solicitudes van desde «exageradas» hasta imposibles, como en los casos en los que la agencia busca exigir que el intercambio «cree, genere, recopile o desarrolle documentos que actualmente no están en posesión, custodia o control de BAM». Otros documentos están protegidos por el privilegio abogado-cliente, afirmó Binance, o son secretos comerciales, información personal o confidenciales de otro modo.

La presentación del 15 de septiembre enumera los 38 requisitos presentados por la SEC individualmente y los argumenta en contra de todos ellos.

Esta es una historia en desarrollo y se agregará más información a medida que esté disponible.