La UE elige la sede de Frankfurt para la autoridad contra el blanqueo de dinero

La UE elige la sede de Frankfurt para la autoridad contra el blanqueo de dinero

Frankfurt se ha convertido en el lugar más adecuado para la sede de la autoridad europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Esta decisión se tomó tras una votación el 22 de febrero. Frankfurt salió victoriosa sobre otras ciudades importantes como París, Madrid y Roma. Forma parte de un conjunto más amplio de reformas tras una serie de escándalos de lavado de dinero de alto perfil.

En una votación competitiva celebrada el jueves 22 de febrero, Frankfurt salió victorioso sobre otros contendientes importantes como París, Madrid y Roma. El resultado de esta votación puede servir de precedente para futuras decisiones sobre la ubicación de las agencias de la UE.

En declaraciones a los periodistas, Mairead McGuinness, de la Comisión Europea, subrayó la importancia de abordar el problema del dinero sucio que se filtra en el sistema financiero. Observó la prevalencia de llamadas de atención en los últimos años sobre el blanqueo de fondos ilícitos e indicó que esas llamadas estaban siendo atendidas esa noche.

La elección de la ubicación representa la fase final de una revisión AMK/CFT de la UE, que introduce limitaciones a transacciones sustanciales en efectivo y controles de identidad más estrictos para los agentes y patrocinadores del fútbol.

Escándalos pasados

El debut de AMLA se produce después de una serie de escándalos, incluida la admisión del Danske Bank de haber lavado cientos de miles de millones en fondos rusos ilícitos a través de su sucursal de Tallin. También se produjo el colapso de instituciones financieras como el Pilatus de Malta y el ABLV de Letonia.

En medio de nueve contendientes que competían por servir como sede de AMLA, los funcionarios albergaron dudas sobre la probabilidad de un resultado definitivo, hasta los momentos finales.

Durante la ronda final de la votación confidencial, Frankfurt obtuvo 28 votos, mientras que Madrid recibió 16, París seis y Roma cuatro, según la legisladora principal Eva Maria Poptcheva (España/Renew Europe), que informó a los periodistas.

El 18 de enero, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre las propuestas para el primer reglamento ALD/CFT y la sexta directiva ALD/CFT.

En diciembre de 2023, los colegisladores acordaron el Reglamento AMLA. Además, en junio de 2022, llegaron a un acuerdo sobre una regulación revisada sobre la trazabilidad de fondos y transferencias de criptoactivos.

Estos textos legislativos establecen un reglamento unificado contra el lavado de dinero y sirven como base para coordinar el trabajo entre la nueva AMLA y las autoridades nacionales competentes.

Lucha contra el blanqueo de dinero

El lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas se ha convertido en un punto focal. Los delincuentes recurren cada vez más a los activos digitales para ocultar los ingresos ilícitos.

Los datos y tendencias recientes subrayan tanto las ventajas como los desafíos que plantean las criptomonedas para los esfuerzos contra el lavado de dinero (AML).

Un informe de 2021 de Chainalysis destacó la escala global del lavado de criptomonedas, que ascendió a 8.700 millones de dólares durante el año. Si bien esto marcó una disminución con respecto a años anteriores, contribuyó a un total acumulado superior a los 33 mil millones de dólares desde 2017.

Las principales tácticas empleadas en el lavado de dinero en criptomonedas incluyen el uso de monedas de privacidad para mejorar el anonimato. Combina servicios para ocultar los orígenes de los fondos y la utilización de servicios intermediarios como billeteras personales y plataformas financieras descentralizadas.

Sin embargo, los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas a través de marcos ALD fortalecidos, medidas legislativas y una mayor cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Además, los hallazgos recientes del informe de Chainalysis de 2022 subrayan la magnitud de las actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas. Específicamente, cuatro direcciones de depósito de intercambio recibieron más de mil millones de dólares en fondos ilícitos durante el año, lo que pone de relieve los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas.

El 20 de febrero, un hilo en X de analistas de blockchain en Cyvers Alerts reveló hallazgos de una investigación que reveló transacciones anómalas originadas en billeteras supuestamente propiedad de AAX. El intercambio de criptomonedas fue objeto de escrutinio después de detener todos los retiros apenas dos días después de la quiebra de FTX.

Según la investigación, a principios de febrero se transfirieron más de 55,5 millones de dólares en Ethereum (ETH) desde las carteras AAX.

Estas transacciones, orquestadas por una entidad no identificada, estaban destinadas a lavar fondos a través de plataformas de intercambio descentralizado (DEX) como UmbraCash y 1inch.

Síguenos en Google Noticias

Consulte el artículo original en inglés

[the_ad_group id=»2569″]