El quebrado intercambio de criptomonedas FTX está demandando a los padres del fundador Sam Bankman-Fried por supuestamente manipular sus relaciones para desviar millones de dólares de la empresa de manera indebida.
Alameda Research LLC, Alameda Research Ltd., FTX Trading Ltd., West Realm Shires, Inc. y West Realm Shires Services Inc. (FTX.US) presentaron una demanda en el tribunal de quiebras de Delaware el 18 de septiembre contra Allan Bankman y Barbara Fried. . Bankman es profesor de derecho en Stanford y Fried es profesor emérita en la misma facultad de derecho.
La denuncia alega que Bankman y Fried explotaron su acceso como expertos en FTX para enriquecerse antes de que la empresa colapsara en noviembre de 2022.
Los deudores afirman que Bankman y Fried sabían o deberían haber sabido que FTX estaba en peligro financiero, pero se concentraron en sus ganancias. La demanda acusa a Bankman de incumplimiento del deber fiduciario y de complicidad en el fraude, entre otras acusaciones. Fried está acusada de enriquecimiento injusto y de complicidad en el fraude en relación con sus actividades políticas de recaudación de fondos.
Específicamente, la demanda alega que Joseph Bankman y Barbara Fried recibieron un regalo en efectivo de $10 millones, una propiedad de lujo de $16,4 millones en las Bahamas, más de $5 millones en donaciones dirigidas a la Universidad de Stanford, donde trabajan, y otros beneficios financiados por FTX, todo ello sabiendo de o ignorar señales de alerta sobre problemas financieros y conducta inapropiada en FTX.
Quejas contra Allan Joseph Bankman
La denuncia afirma que Allan Joseph Bankman ocupó funciones clave de asesoramiento en FTX, donde podría haber implementado controles o planteado problemas, pero en cambio permaneció en silencio.
Bankman supuestamente se desempeñó como asesor legal pro bono para FTX Trading, Alameda Research y otras afiliadas y tenía amplia autoridad para tomar decisiones como ejecutivo de facto. Ignoró las señales de alerta sobre el uso indebido de los fondos de los clientes y otras prácticas fraudulentas y ayudó a encubrir una denuncia de un denunciante de 2019 que alegaba mala conducta.
Además, la denuncia afirma que Bankman provocó que más de 5,5 millones de dólares en donaciones de FTX se dirigieran a su empleador, la Universidad de Stanford, en incumplimiento de sus deberes fiduciarios. Bankman aconsejó canalizar la donación de 10 millones de dólares para evitar impuestos, sabiendo que FTX estaba en dificultades financieras.
Al final, Bankman supuestamente tomó una licencia de Stanford para concentrarse en FTX mientras se dirigía hacia la insolvencia. Según se informa, presionó a su hijo para que le concediera un aumento salarial masivo durante este período. Bankman se enriqueció gracias a viajes lujosos, apariciones en comerciales de FTX y otros beneficios antes de la quiebra.
Quejas contra Barbara Fried.
También alega que Barbara Fried presionó para obtener donaciones políticas que violaban las leyes de financiación de campañas.
Fried supuestamente sirvió como asesor principal de Sam Bankman-Fried en relación con las contribuciones políticas. Lo presionó repetidamente a él y a otros ejecutivos de FTX para que contribuyeran con millones de dólares a Mind the Gap, un comité de acción política cofundado por Fried.
Además, la denuncia alega que Fried alentó a Bankman-Fried y a otros a realizar donaciones políticas de una manera que violaba las leyes de financiación de campañas, incluido el uso de donantes testaferros para ocultar el origen de los fondos.
Las empresas FTX buscan recuperar las supuestas transferencias y beneficios indebidos recibidos por Bankman y Fried. Hacen valer reclamaciones por transferencia fraudulenta, incumplimiento del deber fiduciario, enriquecimiento injusto y otras causas de acción.