Los reguladores surcoreanos se centran en el mercado criptográfico OTC

Los reguladores surcoreanos se centran en el mercado criptográfico OTC

Los reguladores surcoreanos están monitoreando actualmente el comercio en el mercado criptográfico OTC para evitar su uso delictivo.

La Academia de Derecho Penal de la Fiscalía Suprema de Corea del Sur celebró una sesión centrada en los desafíos y problemas de las monedas virtuales a la luz de los crecientes delitos relacionados con las monedas virtuales, como el fraude y el lavado de dinero.

El Fiscal Jefe Adjunto Ki No-seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros abordaron las preocupaciones, destacando en particular los problemas relacionados con el comercio extrabursátil (OTC) y el negocio de depósito de monedas virtuales. Hicieron hincapié en la necesidad de regulaciones más estrictas, ya que estas plataformas a menudo operan fuera de la supervisión estándar, lo que brinda vías para actividades ilegales.

Comercio OTC de criptomonedas: principales preocupaciones

El comercio OTC en el contexto de la moneda virtual permite a los inversores mantener la privacidad y confidencialidad en sus transacciones. A diferencia de los intercambios estándar, monitoreados y regulados, las transacciones OTC pueden realizarse sin supervisión, lo que conduce a un posible uso indebido.

El fiscal jefe adjunto Ki llamó la atención sobre las empresas OTC ilegales de moneda virtual que convierten moneda virtual adquirida ilícitamente en moneda extranjera o won coreano. Estas plataformas se asemejan a un “mercado negro” para el comercio de divisas virtuales, que permite realizar transacciones a cualquier precio deseado sin supervisión ni seguimiento.

Destacó que las plataformas OTC a menudo son explotadas para lavar dinero u ocultar ganancias criminales, oscureciendo los orígenes de la moneda virtual obtenida a través de medios ilegales como la piratería informática o el ransomware. En incidentes recientes se han producido transacciones ilegales de divisas a través de OTC, sin pasar por los mercados financieros oficiales y dando lugar a detenciones, señaló.

Al mismo tiempo, existe una creciente preocupación por el negocio de depósito de moneda virtual, que paga intereses a los clientes cuando depositan criptomonedas como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH). El problema es la falta de transparencia, ya que estas empresas de depósito actualmente no necesitan revelar los detalles de sus inversiones a los clientes.

Los funcionarios dijeron que incidentes como la suspensión de depósitos y retiros en Delio y Haru Invest resaltan los riesgos. Estas empresas detuvieron repentinamente los retiros de criptomonedas, lo que provocó alboroto de los clientes y quejas legales.

La próxima Ley de Activos Virtuales, que se implementará en julio del próximo año, tiene como objetivo abordar estos problemas mediante la aplicación de regulaciones más estrictas. La ley exige que los operadores de activos virtuales deben poseer una cantidad sustancial de la misma criptomoneda confiada por sus usuarios, frenando efectivamente las operaciones opacas del negocio de depósito de moneda virtual.

¿Qué es el comercio OTC?

El comercio OTC, o comercio extrabursátil, es un tipo de comercio que se produce directamente entre dos partes sin la participación de un intercambio. En OTC, los distribuidores actúan como creadores de mercado al proporcionar cotizaciones para la compra y venta de activos digitales, independientemente de su precio de intercambio.

El comercio OTC ha ganado una popularidad significativa en el ámbito de las criptomonedas. Con el auge de los activos digitales, ha habido una creciente demanda de servicios OTC por parte de inversores institucionales.

Sin embargo, muchos comerciantes han dudado en ingresar a los entornos no regulados de numerosas plataformas. Para abordar esta preocupación, algunas empresas, como Huobi, han introducido mesas OTC totalmente reguladas para brindar a los inversores institucionales un entorno comercial seguro y compatible.

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