Notorio criptojefe turco arrestado en Albania

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Las autoridades albanesas arrestaron a Faruk Fatih Ozer, el director ejecutivo del intercambio de criptomonedas turco Thodex, en la ciudad de Elbasan. El año pasado, la plataforma dejó de realizar transacciones y retiros, mientras que se rumoreaba que el ejecutivo de 28 años había dejado Turquía con $ 2 mil millones en fondos de usuarios.

A pesar de no lograr detectar el paradero de Ozer, los agentes de la ley turcos encarcelaron a otras seis personas relacionadas con el fraude. Dos de ellos eran el hermano y la hermana del director ejecutivo.

Justicia al fin

Faruk Ozer y su problemático criptointercambio Thodex ocuparon los titulares el año pasado. La interrupción de todos los servicios comerciales y el cierre consecutivo del sitio web causaron pérdidas significativas a miles de inversores turcos.

El caso llevó a las autoridades locales a organizar una investigación y detener a todos los responsables del derrumbe. En el transcurso de su operación arrestaron a 62 personas relacionadas con la estafa, y luego enviaron a seis de ellas a prisión. Curiosamente, dos de los criminales eran el hermano y la hermana de Faruk Ozer.

Sin embargo, el jefe de Thodex logró escapar del largo brazo de la ley. Múltiples informes indicaron que dejó su tierra natal con $ 2 mil millones en fondos de usuarios.

El 30 de agosto, Ozer fue arrestado en la ciudad albanesa de Elbasan. El fiscal Kreshnik Ajazi dijo que permanecerá bajo custodia hasta que enfrente una audiencia en la corte en los próximos días. Poco después, las autoridades albanesas y turcas cooperarán en su extradición.

Se desconoce a qué castigo se enfrentará Ozer. Sin embargo, podría ser bastante grave ya que obtuvo una «notificación roja» de Interpol por su fuga, mientras que su esquema fraudulento se encuentra entre las estafas financieras más grandes en la historia de Turquía.

Turquía y cripto

La inflación récord, la depreciación de la lira turca y la tensión política, entre otras cuestiones, llevaron a los usuarios a destinar parte de sus ahorros a las criptomonedas, más concretamente a Bitcoin (BTC) y la stablecoin Tether (USDT).

Por su parte, el gobierno contempló aplicar un control adicional sobre el mercado local de activos digitales. Específicamente, insistieron en que los intercambios deben tener un capital mínimo de 100 millones de liras ($ 6,1 millones) para operar en suelo nacional.

Las autoridades también están a favor de imponer impuestos a las transacciones de criptomonedas. Por el momento, no han revelado cuándo entrará en vigor este paso y cuál será el porcentaje de impuesto.

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