Se pidió a los intercambios de criptomonedas que envíen documentos para la prevención del fraude

0 0
Read Time:2 Minute, 54 Second
  • En una carta recibida por el director ejecutivo y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, el comité señaló que, si bien algunos intercambios realizan revisiones exhaustivas antes de incluir activos digitales en la lista, otros pasan por poca o ninguna revisión o investigación para aprobar las listas.
  • El comité espera una respuesta antes del 12 de septiembre con información sobre las medidas tomadas para proteger a los clientes.

La Cámara de Representantes de los EE. UU. ha solicitado en una carta reciente a cuatro agencias, a saber: el Departamento del Tesoro de los EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la FTC y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y cinco intercambios criptográficos, incluidos Coinbase, FTX, Binance. US, Kraken y KuCoin para presentar documentos de prevención de fraude que datan de 2009.

El comité espera una respuesta antes del 12 de septiembre con información sobre las medidas tomadas para proteger a los clientes. Según los informes, la respuesta podría utilizarse para formular soluciones legislativas.

En una carta recibida por el director ejecutivo y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, el comité señaló que, si bien algunos intercambios realizan una revisión exhaustiva antes de incluir los activos digitales en la lista, otros pasan por una revisión o investigación mínima o nula para aprobar las listas. Esto ha sido motivo de preocupación, ya que la firma de análisis de Blockchain, Chainalysis, informó que el 37 por ciento de los ingresos por estafas de criptomonedas el año pasado se obtuvieron a través de la extracción de alfombras. A lo largo de los años, los desarrolladores han sido acusados ​​​​de incluir tokens en los intercambios, inflarlos y luego desaparecer con el dinero.

-10% de tarifa de negociación en Binance
¡-10% de tarifa de negociación en Binance de por vida!

Los intercambios de criptomonedas y las agencias actúan sin definiciones y orientación claras – Krishnamoorthi

Según los informes, el comité espera que los documentos proporcionados capturen un intento de «identificar, investigar y eliminar o marcar cuentas o activos digitales potencialmente fraudulentos». Además, debería haber una discusión sobre la necesidad de introducir una política más estricta.

El representante Raja Krishnamoorthi, D.-Ill., Presidente del Subcomité de Política Económica y del Consumidor, observa que los estafadores capitalizan la desesperación de los inversionistas atraídos a la industria con la posibilidad de hacer fortunas de la noche a la mañana.

La falta de una autoridad central para señalar transacciones sospechosas en muchas situaciones, la irreversibilidad de las transacciones y la comprensión limitada que muchos consumidores e inversores tienen de la tecnología subyacente hacen que la criptomoneda sea el método de transacción preferido por los estafadores.

Krishnamoorthi también señaló que algunas de las agencias actúan sin una definición y orientación claras. Binance.US, uno de los destinatarios de la carta de consulta, ha estado luchando durante un par de años con demandas colectivas por engañar a los clientes sobre la seguridad de tratar con terraUSD (UST) y Luna. Estos activos con un valor combinado de alrededor de $ 60 mil millones se han vuelto sin valor de la noche a la mañana.

Esto, junto con el colapso de Voyager Digital y Celsius, que alguna vez ofreció un rendimiento porcentual anual de dos dígitos, ha generado preocupaciones y la necesidad de regular la industria. Otra área de importancia que requiere protección del cliente es cómo los inversionistas fueron considerados acreedores no garantizados durante los procedimientos de quiebra de Voyager y Celsius. Esto elimina cualquier forma de garantía de que los clientes afectados puedan recuperar su dinero.



Consulte el artículo original sobre www.crypto-news-flash.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %