Desafortunadamente, las criptomonedas todavía se utilizan como moneda de cambio en los mercados de la red oscura, favoreciendo el tráfico ilícito de fentanilo dentro de los Estados Unidos, sin embargo, una investigación de Chainalysis US ha demostrado que a través del monitoreo en cadena se podría poner fin a este flagelo social.
De hecho, las criptomonedas en realidad no son tan anónimas y, a diferencia de cómo las describen las narrativas principales, son altamente rastreables.
Intentamos profundizar en la historia en este artículo.
Venta ilegal de fentanilo y cripto: la investigación de Chainalysis US
Hace unos días, la firma de análisis de blockchain Chainalysis nos publicó una interesante investigación sobre el papel que juegan las criptomonedas dentro de la mercados de la red oscuraespecialmente en lo que respecta a la tráfico ilícito de fentaniloun opioide sintético con efectos 80 veces mayores que la morfina.
En 2020, aproximadamente 69 000 personas murieron en los EE. UU. por exposición a opioides, el 82 % de los casos debido al fentanilo.
Desgraciadamente se sabe, sobre todo después de las recientes sanciones policiales, que parte del tráfico relacionado con este tipo de droga se financia a través de criptomonedasdebido a la sencillez con la que es posible cambiar dinero a distancia y la rapidez de ejecución de las transacciones.
Otra firma de analistas on-chain, Elliptic, también ha realizado un estudio sobre el fenómeno de la distribución mundial del fentanilo, brindándonos este gráfico que ilustra la cantidad de pagos relacionados en criptomonedas.
Sin embargo, las criptomonedas en realidad no son muy efectivas para evadir la identidad de los traficantes, ser la cadena de bloques pública y controlable por cualquiera.
En este sentido, Chainalysis ha identificado criptodirecciones asociadas a presuntos vendedores de precursores de fentanilo con sede en China, principal centro de producción desde donde parte la distribución a otros países de América Latina, donde a su vez se procesa y se envía como producto terminado en el EE.UU.
Desde 2018, las direcciones de los proveedores chinos han recibido pagos en criptografía por más de $ 37,8 millones: Al estudiar estos movimientos, el trabajo de los analistas en la cadena combinado con el de las fuerzas del orden podría desempeñar un papel crucial en la identificación de la cadena de suministro.
Gracias al estudio de los flujos on-chain se descubrió que muchas de las maxi incautaciones de fentanilo que ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México están relacionadas con los modelos de distribución regional identificados por la DEA, o la “Drug Enforcement Administration”.
Las criptomonedas en este sentido, aunque se siguen utilizando, aunque sea mínimamente, para financiar estos tráficos, pueden resultar ser un arma de doble filo para los propios productores.
Las criptomonedas no son anónimas y no fomentan el tráfico ilícito
El estudio de Chainalysis US nos hace comprender aún mejor cómo Las criptomonedas pueden ser una herramienta de control muy importante para las autoridades, con el fin de combatir el tráfico de fentanilo o drogas en general.
La narrativa común describe las criptomonedas, particularmente Bitcoin, como las monedas comerciales preferidas por los narcotraficantes, debido a su supuesto «anonimato».
La suposición es FALSO: en primer lugar, la mayoría de los intercambios ilícitos todavía se realizan a través del efectivo clásico, que sin embargo nunca es acusado, a diferencia de Bitcoin, de favorecer estas actividades.
En segundo lugar, muchos participantes en actividades ilegales adoptan las criptomonedas por la sencilla razón de que permiten el intercambio de valor instantáneo y «PSEUDO-ANÓNIMO» en todo el mundo.
El anonimato de las criptomonedas está garantizado hasta que se descubren y hacen públicas las direcciones involucradas en las transacciones.
De hecho, si la policía es capaz de identificar uno o más polos de estos movimientos criminalesMe asocié con intercambios de valor monetario en criptomonedas, las cosas podrían recibir todo el tráfico.
Mediante el estudio en profundidad de las transacciones que se realizan en la red, con la ayuda de expertos de la industria como Chainalysis es posible retroceda y encuentre todas las direcciones con las que los delincuentes han hecho negocios Localización de proveedores, distribuidores y minoristas.
Si tan solo las instituciones implementaran sistemas de monitoreo y mecanismos de control adecuados para las operaciones criptográficas, lo más probable es que el tráfico ilícito sufriera una gran reducción.
El gobierno de EE. UU. puede estar más al tanto de la actividad de los proveedores chinos de fentanilo en China, pero hasta ahora ha preferido actuar a pequeña escaladestacando menos datos que las investigaciones de Chainlaysis y Elliptic mencionadas.
El mes pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a dos laboratorios químicos chinos, a saber, Wuhan Shuokang Biological Technology y Suzhou Xiaoli Pharmatech, por cargos de vender precursores de fentanilo a mexicanos.
Además, se acusó a un hombre que, según algunos rumores, aceptó criptopagos de una de las dos empresas mencionadas.
Los requisitos previos para limitar o incluso eliminar este tráfico están ahí, lo que falta es buena voluntad en la introducción de sistemas de seguimiento y cooperación entre diferentes gobiernos.
Empresa de criptoanálisis Chainalysis EE. UU.
Chainalys US es una empresa de análisis de cadenas de bloques que proporciona software, datos y servicios de transacciones en cadena a agencias gubernamentales, bolsas, instituciones financieras y empresas de ciberseguridad en más de 70 países.
El objetivo de la empresa es crear un entorno digital web3 más transparente y libre de delitos, aumentando el acceso a las criptomonedas por parte de instituciones y minoristas.
Chainalysis utiliza software de investigación, cumplimiento e inteligencia de mercado para resolver casos de fraude, robo cibernético o exploits dentro del mundo blockchain.
Por lo general, cuando hay casos de ataques contra protocolos descentralizados, intercambios u organizaciones autónomas que basan sus actividades en intercambios en criptografía, A Chainalysis se le pregunta con frecuencia sobreprecisamente por su capacidad para leer registros de transacciones digitales e identificar a los culpables.
La empresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos de organizaciones como Forbes, Fast Company, Deloitte, W3B y CB Insight. En particular, fue citada por Forbes como una de las 50 empresas fintech más importantes del mundo.
Las nuevas tecnologías subyacen a una inmenso potencial de desarrollo para la empresasin embargo, también es necesario monitorear las actividades fraudulentas y limitar al máximo la expansión de las criptomonedas en esa dirección.
Como se reiteró en el párrafo anterior, la introducción de regulaciones más claras y la implementación de sistemas de monitoreo por parte de los organismos gubernamentales podrían marcar la diferencia en el bloqueo del tráfico y las actividades ilícitas, también con la ayuda de Chainalysis.
El factor confianza juega un papel fundamental en la expansión de este mundo, sobre el que todavía hay desconfianza: el trabajo de Chainalysis en este sentido podría ser fundamental para dar a bancos, empresas, bolsas de valores y gobiernos la confianza que necesitan para explorar el verdadero potencial de la Web3.