juez aprueba acuerdo de culpabilidad para Binance

juez aprueba acuerdo de culpabilidad para Binance

El viernes pasado, un juez de Seattle aprobó el acuerdo de culpabilidad por valor de 4.300 millones de dólares entre los órganos de justicia de Estados Unidos y el criptoexchange Binance, después de que este último fuera considerado responsable de violar algunas leyes federales relativas a la regulación de los activos digitales.

Ahora Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, espera su sentencia fijada para el 30 de abril: corre el riesgo de recibir hasta 10 años de prisión.
Todos los detalles a continuación.

El juez confirma el acuerdo de culpabilidad de 4.300 millones de dólares de Binance por violar las regulaciones de criptoactivos de EE. UU.

En noviembre pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) llegó a un acuerdo con el criptoexchange Binance después de haber sido acusado previamente de violar varias leyes federales relativas a la regulación de activos digitales.

Ahora, meses después del incidente, un juez de Seattle cuestionó la situación y firmó el acuerdo de declaración de culpabilidad anunciadopor lo que Binance paga una enorme multa de 4.300 millones de dólares.

Según informó Bloomberg, el viernes 23 de febrero, el juez Richard Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington aprobó la multa sin confirmar ningún control adicional para los intercambios de criptomonedas.

En una declaración separada, Un portavoz de Binance explicó que el intercambio admite su responsabilidad en el asunto.a la espera de resolver de una vez por todas la disputa con el DOJ y varias agencias federales estadounidenses.

Los fiscales habían acusado a la plataforma y a su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, de violar, por ejemplo, la normativa vigente sobre criptoactivos.r 13 casos diferentes.

Sobre la mesa hay pruebas del claro fracaso de Binance a la hora de implementar un programa eficaz contra el blanqueo de capitales, habiendo omitido voluntariamente algunas prácticas de control como el procedimiento KYC.

Además, la plataforma habría permitido la negociación de valores como BNB y otras criptomonedas a sus clientes, además de haber favorecido transacciones ilícitas y haber mezclado los activos de la empresa con los de sus clientes.

Finalmente, la empresa nunca presentó un informe de actividad sospechosa.

a las autoridades reguladoras, haciendo aún más evidente su culpabilidad.

Esto es lo que informó un portavoz del intercambio sobre el incidente:

«Estamos satisfechos por el reconocimiento que hemos recibido de los reguladores con respecto a nuestra cooperación y mejora significativa en el cumplimiento», se lee en el comunicado. Esperamos continuar nuestros esfuerzos para establecer el estándar de la industria en materia de cumplimiento, seguridad y transparencia en los próximos meses”.

Antes de que el juez Jones confirmara el acuerdo de culpabilidad, los fiscales señalaron en un memorando de sentencia que el acuerdo firmado «refleja la naturaleza y las circunstancias» de la conducta de Binance.

La situación actual en Binance: sentencia a la vista para Changpeng Zhao

Después de firmar el acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y los reguladores restantes del país, La situación en Binance parece haber cambiado claramente. y el intercambio de cifrado ahora cumple plenamente con las leyes federales de EE. UU.

Vale recordar que las acusaciones descritas en el párrafo anterior se referían a acciones y comportamientos llevados a cabo por Binance en años pasados, más precisamente de 2018 a 2022.

En los últimos años, la plataforma ha comprometido a mejorar su cumplimiento de las prácticas KYC (conozca a su cliente) y las regulaciones contra el lavado de dinero.

La bolsa más grande del mundo en términos de volumen de operaciones ahora quiere limpiar su reputación y está tratando de hacerlo pagando una multa enorme y aplicando una conducta impecable con respecto a las regulaciones de activos actuales. digital.

Mientras tanto, Chanpeng Zhao, también conocido por el acrónimo CZ, espera su audiencia de sentencia en la que será absuelto o acusado de los cargos.

En noviembre, cuando el Departamento de Justicia criticó el comercio de criptomonedas, CZ dimitió para dejar sitio a Richard TengJefe global de mercados regionales de Binance y una figura confiable dentro de la empresa.

El ex director general de Binance se había declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, abandonando la gestión de la plataforma pero conservando al mismo tiempo la propiedad mayoritaria de la empresa.

Después de la acusación, CZ quedó en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares, pero ahora podría terminar en prisión durante varios años si los jueces lo acusaran.

En detalle, en la audiencia prevista para el 30 de abril, el multimillonario chino naturalizado se arriesga a una pena de prisión de 18 meses según las directrices federales, que podría alcanzar hasta 10 años si los fiscales lo permiten.

En los últimos meses nunca obtuvo permiso para salir de Estados Unidos, ya que fue «invitado» por los federales a permanecer en el país mientras esperaba que se cumpliera su sentencia.



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