Se requiere regulación criptográfica para toda la industria

Se requiere regulación criptográfica para toda la industria

El cofundador de A&D Forensics, Adedeji Owonibi, dijo que es necesaria una regulación de las criptomonedas en Nigeria para detener a los malos actores y los delitos financieros.

Nigeria: se necesita una regulación criptográfica para detener los delitos financieros

Según lo informado, parece que Se ha hecho un llamado a la regulación de las criptomonedas en Nigeriapara detener los delitos financieros como el blanqueo de dinero.

Se trata de Adedeji Owonibicofundador de A&D Forensics, quien acusaciones como la ausencia de regulación criptográfica en el país africano permitiendo que todas las formas de prácticas queden sin control.

Al respecto, Owonibi se expresó durante un curso de formación organizado por Blockchain & Digital Forensic Para especialistas en cumplimiento de criptomonedas:

“Nigeria debería regular completamente los criptoactivos dentro del país y establecer leyes a tal efecto, porque si no hay ley, no hay delito”.

En la práctica, recientemente, el Banco Central de Nigeria (CBN) él revocó la prohibición de las transacciones criptográficaspermitiendo el bancos para administrar cuentas de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Al mismo tiempo, sin embargo, Owonibi reitera que no hay control y que los bancos pueden utilizarse como puerta de entrada para lavar dinero y perpetrar otras actividades delictivas.

De hecho, así continúa el discurso de Owonibi:

“Las instituciones financieras, como los bancos, deben garantizar que los VASP para los que abren cuentas sean intercambios que cumplan con las normas y no sean puertas de entrada para personas que buscan lavar dinero, vender drogas o financiar el terrorismo en todo el mundo. Si una plataforma permite que esto suceda, el Banco Central se declara culpable como cómplice. Por lo tanto, estas instituciones financieras deben tratar de garantizar que todo el dinero que pasa a través de su intercambio no se utilice para actividades delictivas, y una forma de garantizarlo es contratar los servicios de un oficial de cumplimiento que utilizará las herramientas necesarias para denunciarlos de inmediato”.

Nigeria: para Owonibi, el gobierno debe hacer más en materia de regulación de las criptomonedas

owonibi Luego subrayó que el gobierno nigeriano necesita hacer más en lo que respecta a la regulación de las criptomonedas.

De hecho, como experto en formación, Owonibi también se refiere a Capacitación de todos los funcionarios de seguridad del país para combatir los delitos financieros.

En este sentido, el cofundador de A&D Forensics afirma haber alojado en sus cursos de capacitación sobre aplicación de la ley criptográficala policía y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).

No sólo eso, Owonibi también afirmó que está colaborando con la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria.

A pesar de esta participación, Owonibi reitera que el gobierno del país debe hacer algo más para crear e implementar regulaciones claras sobre las criptomonedas.

Directrices del CBN para los bancos que abren cuentas criptográficas

Siguiendo con el tema de la regulación criptográfica en Nigeria, el mes pasado se filtró la noticia de que El CBN ha publicado directrices para los bancos que abren cuentas criptográficas..

En realidad, la circular con las nuevas directrices sobre cripto se envió el 22 de diciembre de 2023, pero el banco central de Nigeria no la hizo pública hasta principios de 2024.

Esta medida está en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del G7, que exige la regulación de los VASP.

Entre las diversas características nuevas, Sigue vigente la prohibición a los bancos de mantener o intercambiar criptomonedas por cuenta propia. En este sentido, las directrices sólo se aplican a las cuentas de sus clientes.

No sólo eso, estos los clientes pueden realizar transacciones relacionadas con criptomonedas, pero no pueden retirar efectivo. Además, Los VASP deberán proporcionar información sobre la naturaleza de su relación con los bancos.

De esta manera, el CBN proporciona estándares y requisitos mínimos para monitorear la actividad de los VASP.

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