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Binance ha recibido críticas de todos lados, pero ha decidido tomar iniciativas para mejorar su imagen global. En este sentido, la empresa decidió congelar 2 millones de direcciones vinculadas a un posible uso de información privilegiada.
En traducción libre, comercio interior significa “información privilegiada”. Es decir, cuando un usuario decide utilizar esta información para ganar dinero a costa de otros inversores.
La congelación se produjo después de que un informe advirtiera sobre prácticas comerciales supuestamente privilegiadas que aprovechan la información con listados de tokens para ganar dinero.
Esquemas de valoración de tokens
Según un usuario de gorjeo titulado FatMan, un solo individuo anónimo lideró a Binance en términos de uso de información privilegiada. El usuario en cuestión realizó varias transacciones con criptomonedas, ganando más de US$ 1 millón.
Este usuario anónimo tiene una dirección de billetera que comienza con los caracteres «0x23d». Los datos señalan que esta billetera comenzó a comprar tokens FXS solo seis días antes de que Binance incluyera el token.
Luego, cuando Binance incluyó el token, su precio se disparó. Posteriormente, el informante movió su FXS al intercambio y registró ganancias relevantes. Pero según FatMan, la operación se dio porque el usuario tenía información privilegiada sobre el listado.
FatMan señala otra incidencia de uso de información privilegiada con el token Terra Virtua (TVK). “Está claro que este individuo tenía conocimiento previo de las listas de Binance con varios días de anticipación”, dijo el usuario.
Sin embargo, FatMan declaró que no hay forma de saber si el informante tiene alguna relación con Binance o si recopila información en otro lugar. Pero cuando FatMan dio la alarma, el director ejecutivo Changpeng «CZ» Zhao decidió bloquear las direcciones.
«Gracias por señalarlo. Habíamos congelado $ 2 millones asociados con la dirección en cuestión antes de su hilo (y nunca pidieron recuperarlo). También estamos siempre luchando contra posibles filtraciones, etc. Te invitamos a señalarlos en el futuro también”, dijo.
Los usuarios retiran R$ 10 mil millones de Binance
A medida que los problemas regulatorios de Binance continúan aumentando, los usuarios comienzan a retirar dinero del intercambio. En la última semana, los clientes del intercambio retiraron $ 2.1 mil millones solo en Ether.
Sin embargo, los datos de Nansen muestran que el intercambio todavía tiene más de $63 mil millones en carteras divulgadas públicamente. “El ritmo de los retiros aumentó en comparación con la actividad normal y aumentó después del anuncio de la CFTC”, dijo Andrew Thurman, analista de Nansen.
La Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de los Estados Unidos, la CFTC, demandó a Binance el lunes (27) por ofrecer derivados en los EE. UU. sin autorización. Desde entonces, el mercado comenzó a temer por el futuro de las actividades de la empresa.
Una portavoz del intercambio le dijo al Wall Street Journal que Binance siempre tiene «fondos más que suficientes para cumplir con las solicitudes de retiro». La declaración tiene como objetivo tranquilizar a los clientes que temen que el intercambio pueda encontrar una desaparición similar a la de FTX.
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