Coaf anuncia entendimiento sobre ley anti lavado de dinero y excluirá bolsas del sistema

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Se hace referencia a su designación como usuario del Sistema de Control de Actividades Financieras (Siscoaf) en nombre de una empresa parcialmente calificada, con carácter provisional, experimental y precario, como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAVs), para el uso de Características del sistema relacionadas con el envío de comunicaciones al Coaf por parte del segmento “Otros sectores obligados”, para informar que:

(i) la referida autorización limitada para el uso de las funcionalidades del Siscoaf quedará sin efecto el 5 de septiembre de 2022, junto con otras del tipo relacionadas con los PSAV, luego de la conclusión de los trabajos de análisis que habían motivado este tipo de autorización precaria;

(ii) la extinción de este tipo de autorizaciones provisionales se producirá sin perjuicio de que los afectados por la medida puedan acogerse regular y plenamente al uso del Siscoaf desde el momento en que se registren como sujetos obligados contemplados en el art. 9 de la Ley nº 9.613, de 3 de marzo de 1998, por un órgano con competencia para fiscalizar o regular su actividad, en los términos del inciso IV del art. 10 de la misma Ley y en sintonía, inclusive, con el modelo al que actualmente se establece el contenido del Proyecto de Ley (PL) referente a los PSAV con tramitación más avanzada en los puntos del Poder Legislativo (consultar, por cierto, en https:// www.camara.leg.br/propostas-legislas/1555470); y

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(iii) las manifestaciones en general pueden ser encaminadas ampliamente al Coaf, independientemente de la autorización de uso del Siscoaf, a través de la plataforma Fala.BR, accesible a través del sitio web https://falabr.cgu.gov.br/, que funciona como un canal informatizado de acuerdo con los estándares de seguridad de la información del gobierno federal.

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