Coaf finaliza el canal utilizado por los intercambios de criptomonedas para reportar transacciones financieras sospechosas

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El Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) anunció el lunes (30) que cerrará el canal específico utilizado por las empresas del sector de las criptomonedas para reportar transacciones sospechosas.

Hasta ahora, al utilizar el Sistema de Control de Actividades Financieras (Siscoaf), las empresas del sector seleccionaban el campo de “Otros sectores obligados”. Es este artículo el que se eliminará gradualmente el 5 de septiembre.

Cabe mencionar que las empresas del sector no estaban obligadas a realizar informes, pero muchas de ellas ya estaban cumpliendo con esta tarea. Este es un punto del código de autorregulación de los miembros de ABCripto, una asociación de clase de empresas de la zona.

Coaf precisa en el comunicado que, ahora, las empresas pueden enviar reportes de transacciones sospechosas -incluso de manera voluntaria- a través de la plataforma Fala.BR, un canal de información general que, según el comunicado, está en línea con los estándares de seguridad de la información del Coaf. Gobierno federal.

Finalmente, la entidad informa que las empresas también pueden realizar declaraciones ante la Contraloría General de la Unión, organismo encargado de las inspecciones en general en el gobierno federal.

«Retiro»

“Ahora hay un canal general, lejos de ser apropiado para este tipo de comunicación, de carácter muy sensible. Debería terminar desalentando las comunicaciones y sirviendo como una excusa para aquellos que no quieren comunicarse”, dice Nicole Diskant, Global Head Legal & Compliance de Hashdex. “Lo veo como un revés y me parece que va en contra del objetivo mismo de Coaf”,

Isac Costa, abogado y profesor de derecho, dice que la medida pudo haber sido motivada por un aspecto técnico en los procesos internos del Coaf y que esto, en algunos casos, puede ser inevitable.

“Desde que la Administración Pública abrió este canal, ¿qué beneficio trae exactamente cerrarlo en este momento? A nadie se le castigaba por no denunciar ni se le obligaba a denunciar”, dice Costa, exmiembro de la CVM.

El abogado todavía cuestiona: “¿Es ilegal recibir los datos? Tiendo a creer que mantener la conexión con Siscoaf sería una señal de que el Estado quiere cooperación. Cerrar la puerta es ir al revés”.

Informes Coaf

La medida llega justo antes de las elecciones previstas para octubre y apenas un día después de la noticia de que casi la mitad de las propiedades de la familia del presidente Jair Bolsonaro fueron compradas con dinero “en efectivo”, información recabada de informes notariales al Coaf.

La práctica de informar transacciones sospechosas a la agencia, incluso a través de criptomonedas, se creó para dificultar el lavado de dinero de origen ilícito.

La nueva guía sobre informes de criptomonedas se publicó a través de un informe enviado a las empresas. El organismo informó que “las autorizaciones parciales para el uso de la funcionalidad Siscoaf serán discontinuadas por el segmento ‘Otros sectores obligados’ como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV)”.

El término «proveedor de servicios de activos virtuales» se ha utilizado en discusiones de regulaciones y proyectos de ley para referirse a empresas en el sector de criptomonedas. Fue esta combinación exacta de palabras la que apareció en el texto del proyecto de ley aprobado en el Senado y que ahora está pendiente de votación en la Cámara.

El “proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV)” fue incluido en el renglón “Otros sectores obligados” en el sistema Coaf.

En este caso, la obligación era utilizar el Sistema de Control de Actividades Financieras (Siscoaf) y el informe señala que “la mencionada autorización limitada para el uso de las funcionalidades del Siscoaf quedará sin efecto el 5 de septiembre de 2022, junto con otras del tipo relacionadas a los PSAV, luego de la conclusión de los trabajos de análisis que habían motivado este tipo de calificación precaria”.



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