CVM multa a day trader con BRL 288.000 tras quejas de un amigo

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La CVM impuso una multa de R$ 288.000 al day trader Rodrigo de Oliveira Milanez, acusado de operación fraudulenta en el mercado de capitales. Según la agencia, Milanez obtuvo una ganancia indebida al operar la cuenta de un amigo, es decir, ‘terceros’, y propuso que rindiera cuentas por la práctica.

El caso, que tuvo lugar entre 2016 y 2018, fue juzgado el martes (30), según un comunicado del municipio.

En la decisión, el colegiado de la CVM describe que el day trader se aprovechó de la confianza de un viejo amigo, descrito con las iniciales LSK, quien le dio permiso para operar en su nombre, entregándole su contraseña para acceder a una plataforma de negociación.

Milanez habría entonces transferido fondos de LSK a su cuenta y a la de su esposa, descritas en el documento con las iniciales RSO

“Estas señales consistían en: (i) concentración de LSK como contraparte en la apertura y cierre de day trade por parte de Rodrigo Milanez y RSO; (ii) el beneficio y alto índice de aciertos en los day trades de Rodrigo Milanez y RSO en perjuicio de LSK; (iii) el hecho de que Rodrigo Milanez y RSO sean cónyuges y que Rodrigo Milanez sea una persona autorizada para emitir órdenes en nombre de LSK, según información obtenida de una casa de bolsa intermediaria”, explica la CVM.

El acusado entonces realizó operaciones con opciones de baja liquidez, «obteniendo una ganancia indebida en el total de BRL 171.952,00 (BRL 115.154,00 operando en nombre propio y BRL 56.798,00 operando por cuenta de RSO)», según datos obtenidos por la CVM con BSM Supervisão de Mercados.

confesión de deuda

En su defensa, dice la CVM, y en los intentos de firmar un acta de compromiso, el imputado reconoció que su conducta había resultado en perjuicio de terceros e informó que, para reparar el daño causado, había accedido a una plazo de confesión de deuda con LSK.

«[Milanez] fue reconocido como deudor en el valor de R$ 198.943,34, con previsión de liquidación mediante el pago de cierto inmueble a LSK – valorado por el imputado en R$ 130 mil -, como forma de indemnizarlo. Además, afirmó que ha cesado definitivamente en la práctica de cualquier actividad o acto considerado ilícito por la CVM”, resume el organismo.

El caso investigado y juzgado por la CVM ocurrió en el mercado regulado. Sin embargo, la práctica de operar con una cuenta de terceros es común en el mercado clandestino de opciones binarias. Quienes dan sus contraseñas de acceso a los comerciantes de Iq Option, por ejemplo, corren un gran riesgo de perderlo todo, ya que sistemas como estos están etiquetados como lotería o casino.

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