Ejecutivos de corretaje arrestados por ocultar más de mil millones de dólares

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Los agentes de Europol arrestaron al CEO y a otros cuatro directores del intercambio de criptomonedas Bitzlato, acusados ​​de permitir que los delincuentes ocultaran más de mil millones de dólares en activos resultantes de actividades delictivas a través de la plataforma.

El anuncio del arresto de los otros líderes de la empresa se hizo este lunes (23) en una nota oficial de Europol. Según la agencia policial europea, el consejero delegado, el director financiero y el director de mercado de Bitzlato fueron detenidos en España, mientras que otros dos socios fueron detenidos en Estados Unidos y Chipre.

Los arrestos en suelo europeo se produjeron después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusara a Bitzlato de lavado de dinero y el fundador de la firma de corretaje, Anatoly Legkodymov, fuera arrestado en Miami la noche del martes (18).

La nota del Departamento de Justicia de la semana pasada estimó que el grupo había permitido que se ocultaran en la plataforma unos 700 millones de dólares en fondos ilícitos, pero esa cifra ha aumentado a más de 1.000 millones de dólares en la nueva estimación de Europol.

La caída de Bitzlato

Las investigaciones contra Bitzlato y el posterior arresto de sus líderes fue el resultado de un esfuerzo colectivo entre diferentes agencias internacionales de aplicación de la ley, encabezadas por autoridades estadounidenses y francesas.

Aunque registrado en Hong Kong, Bitzlato operaba una sede en Francia que fue derribada durante las operaciones en los últimos días.

“Casi la mitad de todas las transacciones de Bitzlato estaban vinculadas a actividades delictivas”, justifica la nota de Europol. «Bitzlato permitió la conversión rápida de varios activos criptográficos como bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin y USDT en rublos rusos».

La estimación de Europol es que, del total de 2.100 millones de euros (119.000 BTC) que se transaron en Bitzlato, alrededor del 46% tuvo como origen actividades delictivas.

Se descubrió que una parte significativa de los clientes de Bitzlato eran entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que transfirieron fondos de estafas cibernéticas, ransomware y material de abuso infantil, tráfico de drogas y más al intercambio.

Las investigaciones demostraron, por ejemplo, que Bitzlato facilitó 1,5 millones de transacciones de bitcoins de usuarios de Hydramarket, un mercado de la web oscura que cayó en abril de 2022, considerado el más grande de su tipo en ese momento.

Además de arrestar a los líderes de Bitzlato, las autoridades internacionales también pudieron incautar criptomonedas del grupo por valor de 18 millones de euros, así como congelar más de 100 cuentas de empresas mantenidas en otros intercambios y que contenían alrededor de 50 millones de euros.

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