El corredor de criptomonedas transfiere por error BRL 50 millones a un cliente que compra una casa y desaparece con el dinero

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El intercambio de criptomonedas Crypto.com presentó una demanda contra el australiano Thevamanogari Manivel, un cliente de la empresa que recibió por error una transferencia de más de US$ 10 millones (alrededor de R$ 51 millones) en un proceso de reembolso que se suponía que era de US$ 100. El caso fue revelado por el sitio web local Herald Sun el martes (30).

Según la publicación, Manivel recibió un depósito de $10,474,143 en mayo del año pasado, debido a un error tipográfico de un operador. El cliente, que estaba esperando un reembolso, vio la fortuna y pasó a gastar el dinero sin informar el error a la empresa.

A su vez, el equipo financiero de Crypto.com solo notó la filtración en diciembre, es decir, siete meses después, cuando se sometió a una auditoría de fin de año. En ese momento, Manivel ya había comprado una casa por valor de $1,35 millones para su hermana, Thilagavathy Gangadory, que anteriormente había vivido en Malasia.

Como informa el Herald Sun, en febrero de este año, el intercambio de criptomonedas con sede en Singapur solicitó a la corte australiana que congelara los fondos en dicha cuenta bancaria para tratar de preservar el resto del dinero. Sin embargo, según los informes, Manivel actuó más rápido y envió $ 10,1 millones a otro banco, así como $ 430,000 a su hija.

Al igual que Manivel, Gangadory también es objeto de una demanda en un tribunal superior australiano. En él, Crypto.com solicita el dinero utilizado para comprar la casa más un 10 % de interés: $1,35 millones con un interés de $27 369. Gangadory, dice el periódico, declaró que estaba buscando asesoramiento legal y que sus abogados se comunicarían con las partes, lo cual no hicieron.

Brasileño compró un Porsche en un caso similar

Un caso similar al del australiano ocurrió en Brasil hace poco más de tres años, cuando un empresario de Goiânia (GO) recibió por error un depósito de R$ 18 millones del banco Safra. Al igual que Manivel, el hombre aprovechó su fortuna nunca antes vista y compró un Porsche valorado en R$ 280.000 en ese momento.

El caso también terminó en los tribunales y el empresario negó que hubiera apropiación indebida. Sin embargo, según el art. 168 del Código Penal, lo que hizo Moreira es ilegal y está sujeto a un proceso de ‘apropiación de cosas hechas por error’.

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