El jefe del corredor de criptomonedas que hizo una estafa de BRL 10 mil millones podría enfrentar 40,564 años de cárcel

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El CEO del intercambio de criptomonedas turco Thodex ha sido arrestado en Albania, según un comunicado del Ministerio del Interior de Turquía publicado el martes (30).

El turco Faruk Fatih Özer fue objeto de una alerta roja de la Policía Internacional (o Interpol), una solicitud internacional de las autoridades para localizar y arrestar temporalmente a una persona.

Lo buscaban por su papel en la desaparición de la noche a la mañana de Thodex, que dejó a miles de clientes sin acceso a sus cuentas. Según la prensa turca, el golpe habría afectado a unas 400.000 personas y generado una pérdida de alrededor de US$ 2 mil millones, el equivalente a más de R$ 10 mil millones. De ser condenado en Turquía, su condena podría llegar a los 40.564 años, según el fiscal a cargo del caso.

El proceso de extradición de Özer a Turquía fue iniciado por Interpol, según el gobierno turco.

Se enfrentará a una ardua batalla legal, ya que, según los informes, los fiscales ordenarán miles de años de prisión para los ejecutivos de la desaparecida corredora.

La saga Thodex

En funcionamiento desde 2017, Thodex suspendió repentinamente sus operaciones en abril de 2021, diciendo que necesitaba un descanso de cuatro a cinco días para negociar una supuesta participación en la empresa.

Un día después, Özer cambió de opinión y dijo que la empresa se había visto obligada a suspender el comercio debido a los ataques cibernéticos, pero insistió en que los fondos de los clientes estaban seguros y prometió devolver el dinero a los inversores pronto.

Ese mismo día, la policía turca arrestó a 62 personas, confiscó las computadoras de la empresa y congeló sus cuentas.

En ese momento, Özer ya había huido a Albania, pero el gobierno turco se estaba preparando para su extradición. Sin embargo, esto fue más complicado ya que la búsqueda continuó durante meses.

Ahora, finalmente ha sido encontrado en Vlorë, una ciudad costera y la tercera más poblada de Albania. Su identidad fue confirmada mediante resultados biométricos, según la contraparte turca del Ministerio del Interior de Albania.

En abril de 2021, se informó que Thodex contribuyó con $ 125 millones en bitcoin (BTC) al intercambio estadounidense Kraken antes de suspender las operaciones.

La compañía de monitoreo de blockchain Whitestream, responsable del descubrimiento, afirmó que parecía ser una «operación de retiro de efectivo» en la que los ejecutivos estaban robando los fondos de los clientes.

El gobierno ha respondido a la gran aceptación de las criptomonedas en el país con un proyecto de ley que tiene como objetivo implementar nuevas reglas para la industria.

*Traducido por Daniela Pereira do Nascimento con autorización de descifrar.co.

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