Fundador de Thodex Exchange es arrestado luego de huir con BRL 10 mil millones en activos de inversionistas

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Faruk Fatih Özer, fundador del intercambio de criptomonedas Thodex, fue arrestado por las autoridades albanesas bajo sospecha de haber huido de Turquía con los activos de sus clientes, informó el martes el Ministerio del Interior turco.

Turquía emitió una orden de arresto internacional en abril del año pasado contra el empresario por los delitos de robo de activos y malversación de fondos.

¿Cómo atrajo Thodex a sus clientes?

Según las investigaciones, la casa de cambio Thodex, con sede en Estambul, lanzó campañas agresivas para atraer inversores y así perpetrar los delitos financieros que terminaron en el desvío de capital de muchos usuarios.

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Para atraer a un gran número de usuarios, la empresa se comprometió a distribuir coches de lujo a través de una llamativa campaña publicitaria protagonizada por famosos modelos turcos.

Sin embargo, la bolsa suspendió el comercio en abril de 2021 después de publicar un mensaje días antes de que necesitaba cinco días para manejar una inversión extranjera no especificada.

investigación en curso

Las autoridades de seguridad turcas publicaron una foto de Ozer después de los hechos, que muestra al empresario pasando por el control de pasaportes en el aeropuerto de Estambul camino a un lugar no revelado.

Según investigaciones, la bolsa cerró sus puertas manteniendo al menos R$ 10 mil millones de 391.000 inversionistas, lo que provocó un gran movimiento de las autoridades que terminó con más de 60 personas detenidas.

Por otro lado, dos días después de salir de Turquía el año pasado, el empresario denunció las presuntas acusaciones infundadas en su contra, a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de su empresa.

Lo cierto es que, hasta el momento, continúan las investigaciones, para identificar la magnitud de los delitos, además de obtener diversa información que permita un mayor esclarecimiento de este caso.

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