El juicio contra Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador del intercambio de criptomonedas “en quiebra” FTX, comenzó este martes (03).
En este primer día sólo habrá selección del jurado para el inicio del juicio. Sólo después de esto el tribunal escuchará las declaraciones iniciales, primero de la acusación y luego de la defensa. El juicio podría durar hasta seis semanas. Pero queda por ver si Bankman-Fried testificará ante el tribunal.
SBF, de 31 años, enfrenta siete cargos penales por parte de fiscales federales en este juicio. El ex multimillonario, quien supuestamente lideró uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos, enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de valores, conspiración para cometer fraude de materias primas, entre otros.
Una condena por todos los cargos podría costarle más de 100 años de prisión. Sin embargo, Bankman-Fried niega todas las acusaciones.
El juez del Tribunal Federal de Manhattan, Lewis Kaplan, considerará los argumentos de los federales de que el joven malversó miles de millones de dólares de clientes de FTX para financiar un estilo de vida lujoso en las Bahamas y salir de fiesta con celebridades.
Además, se informa que SBF utilizó dinero de clientes para financiar donaciones a legisladores estadounidenses para influir en la regulación de las criptomonedas y pagar las deudas de su fallido fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research.
El juicio de Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried fue arrestado el 12 de diciembre de 2022 en las Bahamas. Luego fue extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró inocente de todos los cargos en su contra en enero de este año.
SBF fue puesto bajo arresto domiciliario en la casa familiar en Palo Alto, California, después de pagar una fianza de 250 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades revocaron su libertad bajo fianza por violar su acuerdo de libertad condicional.
Según los fiscales, Bankman-Fried supuestamente filtró el diario privado de su ex colega y ex novia Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la empresa hermana de FTX, Alameda Research. Luego, SBF fue a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn. El lugar tiene fama de ser insalubre y de tener “condiciones inhumanas” para los reclusos.
La defensa incluso pidió a Bankman-Fried que saliera de prisión para organizar la defensa, pero un juez rechazó la moción. Por tanto, permanece encarcelado en Brooklyn.
Bankman-Fried llegó al tribunal el martes por la mañana y, de inmediato, descartado la posibilidad de discutir una declaración de culpabilidad cuando sea interrogado por el fiscal federal adjunto Nick Roos.
Ellison podría ser uno de los testigos clave de la acusación Bankman-Fried. En diciembre, se declaró culpable de cargos penales y comenzó a cooperar con las autoridades.
Además, los fiscales federales revelarán una gran cantidad de pruebas. La lista incluye, por ejemplo, registros de chat cifrados, correos electrónicos y páginas del diario del jurado, para demostrar que Bankman-Fried hizo un mal uso de los fondos de sus clientes y realizó donaciones políticas ilegales.
Vale la pena señalar que Bankman-Fried tendrá un segundo juicio penal en 2024 que se ocupará de los cargos adicionales presentados tras la extradición de Bankman-Fried a Estados Unidos.
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