Un intercambio global de criptomonedas con sede en Hong Kong suspendió su plataforma después de sufrir una redada policial que resultó en el arresto de varias personas. La operación fue resultado de una investigación realizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC), que descubrió que la empresa había estado realizando sus operaciones sin licencia en el país.
Según medios locales, la policía de Hong Kong arrestó a uno de los mayores influencers del país, Joseph Lam Chokeste lunes por la mañana (18), por su implicación con la plataforma que enfrenta acusaciones de fraude.
El regulador de los mercados financieros de Hong Kong emitió una advertencia contra JPEX la semana pasada, diciendo que el corredor afirmó falsamente haber solicitado una licencia al regulador.
En su sitio web, la empresa afirma tener licencia de las autoridades de valores australianas y está registrada en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) como una Empresa de Servicios Monetarios (MSB). Sin embargo, la SFC destacó que las acusaciones son falsas.
El corredor es reportado por los usuarios.
Los usuarios del corredor JPEX comenzaron a denunciar al corredor en Hong Kong debido a que la compañía repentinamente cobró tarifas absurdas por los retiros de criptomonedas.
Un cliente de la plataforma incluso publicó en Twitter (X) que intentó retirar 1.000 dólares y tuvo que pagar una tarifa de 999 dólares por la operación.
Además, la compañía anunció sus tokens nativos en los taxis urbanos prometiendo que su precio aumentaría 50 veces, y también ofreció una cuenta de «ahorro» en monedas estables con un gigantesco rendimiento anual del 0%.
Luego, la compañía enfrentó un escrutinio debido a sospechas de ser un plan de “tirar de alfombras”, una táctica en la que los creadores de una plataforma abandonan el proyecto, dejando a los inversores en la estacada.
Se han presentado más de 1.000 quejas contra la empresa y las reclamaciones de los clientes han perdido aproximadamente 34 millones de dólares.
La Comisión Reguladora de Valores de China (CRVS) participó en el caso, redirigiendo las investigaciones a la policía de Hong Kong. Esto llevó a la implementación de una línea directa para informar incidentes relacionados.
En medio de la agitación y las quejas de los usuarios, la plataforma publicó un artículo en su blog oficial el domingo por la noche (17), culpando a terceros por sus problemas de retiro y tarifas.
«Debido al trato injusto por parte de instituciones relevantes en Hong Kong hacia JPEX, y una serie de noticias negativas, nuestros socios externos y creadores de mercado congelaron maliciosamente los fondos». dijo la empresa, añadiendo que sus socios han restringido su liquidez, aumentando «significativamente sus costos operativos».
Detienen a influencer
Joseph Lam Chok, famoso influencer del país, fue detenido por la policía este lunes por la mañana por promocionar la plataforma en sus redes sociales. Lo abordaron mientras estaba en su oficina y le confiscaron pruebas, incluida una computadora portátil, un teléfono celular y dinero en efectivo.
Según noticias locales, el influencer ya había dado una declaración a la policía el pasado viernes (15), cuando afirmó que cualquiera podía convertirse en socio de la plataforma a través de un sistema de referencia.
