La SEC acusa a SBF de defraudar a los inversores de FTX

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado otro cargo formal contra Samuel Bankman-Fried, ex director ejecutivo y cofundador de la bolsa FTX. Esta vez, las acusaciones giran en torno a un esquema de apoyo para defraudar a los inversores de FTX Trading Ltd. (FTX). Las investigaciones sobre otras violaciones de la ley de valores y otras entidades y personas relacionadas con la supuesta mala conducta están en curso.

Según la denuncia, FTX, con sede en Bahamas, ha recaudado más de 1800 millones de dólares de inversores de capital desde mediados de 2019. inversores estadounidenses.

La denuncia alega además que Bankman-Fried orquestó un fraude de hace años para ocultar a los inversionistas de FTX una desviación de fondos de los clientes de FTX a Alameda Research LLC.

También según la denuncia, Bankman-Fried usó fondos de clientes de FTX, junto con fondos de Alameda, para realizar inversiones de riesgo no reveladas. Además, SBF también realizó compras de inmuebles de lujo y grandes donaciones políticas.

FTX

«Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes basado en el fraude mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

En la denuncia, la SEC acusa a Bankman-Fried de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

La demanda de la SEC busca medidas cautelares contra futuras violaciones de la ley de valores. Uno de ellos prohíbe a SBF participar en la emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor, excepto por su cuenta personal. Además, las órdenes judiciales aún prevén la devolución de sus ganancias ilícitas y una sanción civil.

Recientemente, el nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, le dijo al Wall Street Journal que está estudiando la posibilidad de revivir el intercambio de criptomonedas en bancarrota. El CEO dijo que, a pesar de las acusaciones de conducta delictiva contra el exCEO de FTX, Sam Bankman-Fried, así como contra otros ejecutivos, los clientes elogiaron la tecnología de la empresa y dijeron que podría valer la pena reactivar el intercambio.