La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) quiere que un tribunal de Washington DC apruebe una «inspección urgente» de Binance.US, el brazo estadounidense del intercambio de criptomonedas Binance.
En un caso judicial presentado este lunes (18), y visto por CoinDesk, el regulador alegó que la empresa no presentó los documentos solicitados por la agencia en el proceso judicial en curso.
La SEC demandó a Binance.US, su empresa matriz Binance Holdings y al fundador de la compañía, Changpeng Zhao (CZ), en junio de este año por cargos de operaciones sin licencia.
SEC x Binance.US
En el último documento, la SEC señaló la «necesidad urgente de una inspección» de Binance.US debido a las preocupaciones sobre el uso por parte de Binance de la plataforma de custodia Ceffu (Binance Custody).
Según el regulador, Ceffu también puede estar sirviendo a Binance.US como una forma de enviar fondos de clientes estadounidenses fuera del país. Esto sería violar un acuerdo previo entre las partes de no hacerlo.
Binance.US y la SEC celebraron este acuerdo porque el intercambio no pudo convencer a la agencia que controlaba los activos de sus clientes.
“La SEC busca una orden que obligue a BAM [holding BAM Trading Services da Binance.US] para producir documentos y comunicaciones relacionadas con cualquier entidad que proporcione software de custodia de cartera y servicios relacionados”, dice el documento.
El regulador acusó además a la empresa de proporcionar «representaciones inconsistentes sobre hechos importantes». Además, afirmó que Binance.US proporcionó documentos e información lentamente y obstruyó categorías enteras de información que «probablemente arrojarían luz sobre sus inestables afirmaciones con respecto a la custodia de los activos de los clientes».
Finalmente, la SEC también llamó a CZ «un individuo que se considera fuera de la jurisdicción de cualquier tribunal». En este sentido, pidió al tribunal que obligue a la bolsa a proporcionar las declaraciones, comunicaciones y demás información solicitada por el regulador.
Cuando se le contactó, Ceffu dijo que es un “proveedor de servicios de tecnología externo completamente independiente”. Por lo tanto, no forma parte de Binance.
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