Los reguladores cierran el servicio de mezcla ChipMixer y confiscan las criptomonedas

Las autoridades de los Estados Unidos y Alemania anunciaron el miércoles (15) que eliminaron el servicio de mezcla de criptomonedas ChipMixer. Según Europol, 1.909,4 bitcoins (R$ 249 millones) fueron confiscados en una operación en cuatro centros de datos que incautó siete terabytes de datos.

Europol estima que 152.000 bitcoins (R$ 19 mil millones) pasaron por ChipMixer desde que comenzó la operación en 2017. La plataforma transformó los depósitos de criptomonedas en “chips” (chips, en la traducción al portugués) y luego los mezcló todos juntos. Después de eso, fue mucho más difícil saber el origen de cada ficha.

Como se indica en el comunicado, ChipMixer se usó para lavar dinero del tráfico de drogas y armas, ransomware, pornografía infantil y fraude bancario. Las autoridades dicen que las criptomonedas sin el rastro original se enviaban a los intercambios de criptomonedas tradicionales y, a menudo, se intercambiaban por dinero fiduciario a través de cajeros automáticos o incluso transacciones bancarias.

Sin decir de qué empresa se trata, Europol afirma que está investigando la posibilidad de que ChipMixer se haya utilizado para lavar una gran cantidad de criptomonedas robadas de una casa de bolsa después de declararse en quiebra en 2022. En noviembre del año pasado, poco después de FTX para actividades y comenzar la quiebra. proceso, alguien desvió el equivalente a R$ 3 mil millones de las cuentas de la empresa.

Mezclándose en la mira de las autoridades

Los servicios de mezcla de criptomonedas se vieron severamente afectados el año pasado con la decisión de Estados Unidos de sancionar a Tornado Cash, una de las plataformas más famosas para brindar este tipo de servicios.

Las autoridades estadounidenses alegan que Tornado Cash tiene vínculos sospechosos con los piratas informáticos norcoreanos Lazarus Group, además del servicio supuestamente involucrado en el lavado de $7 mil millones desde 2019.

Poco después, Alexey Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, fue arrestado en Holanda. Fue arrestado el 10 de agosto por el Servicio de Información e Investigaciones Fiscales (o FIOD), la agencia responsable de investigar los delitos financieros en los Países Bajos.

La agencia lo acusó de facilitar el «lavado de dinero a través de la combinación de criptomonedas a través del servicio de mezcla Ethereum Tornado Cash», según el comunicado de FIOD.