MPF denuncia estafadores de criptomonedas que operan en cuatro estados

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El Ministerio Público Federal (MPF) presentó una denuncia contra un esquema promovido por estafadores que operaban en el mercado de criptomonedas y forex en cuatro estados brasileños.

En total, ocho empresarios se encuentran entre los sospechosos de operar las sociedades de inversión. Ninguno de ellos tenía autorización del Banco Central de Brasil o de la Comisión de Valores Mobiliarios.

Aun así, actuaron con promesas de ganancias garantizadas a los clientes. Desde octubre de 2022, una de las empresas investigadas, Lotus Business Center, ha detenido los retiros de clientes.

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MPF denuncia a ocho estafadores que operaban con criptomonedas, forex y otras inversiones falsas

Según el MPF, el Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), identificó que el grupo criminal movió millones de reales.

La acción del grupo ya denunciado ante el Tribunal Federal se concentró en los estados de Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte y Roraima, en la región Norte de Brasil.

Los ocho presuntos empresarios operaban Amazon Bank, Group Lotus Corporate y Lotus Business Center. Con eso, captaron clientes para una supuesta asesoría de inversión, que resultó ser fraudulenta y llevó a las personas a pérdidas.

Las principales víctimas del esquema fueron los servidores públicos, quienes terminaron siendo incentivados a sacar créditos de nómina de sus bancos para invertir en los esquemas. La recaudación de fondos se realizó a través de Internet, en páginas administradas por los emprendedores.

Cabe destacar que los estafadores objeto de la denuncia del MPF ofrecieron inversiones en criptomonedas, forex, opciones binarias, utilizando en estas últimas la plataforma IQ Option. Además, las operaciones HFT estaban en la cartera ofrecida a los clientes.

En una nota, la Dirección de Comunicación del Ministerio Público indicó que los montos invertidos fueron pasados ​​por las cuentas de los ocho empresarios imputados. Así, disfrutaban de una vida de lujos a expensas de sus clientes.

“Luego de que los clientes aportaran los valores a las empresas del grupo, una parte considerable del dinero se destinó a cuentas personales de los ocho involucrados en la trama, incluso a través de cuentas de empresas fachada, y otra parte se destinó a retroalimentar el esquema delictivo. Con los valores, los miembros del esquema disfrutaban de una vida lujosa, constantemente difundidos en internet como una forma de reforzar la imagen de éxito profesional como propietarios de bancos e inversionistas en el mercado financiero”.

Tribunal Federal de Amazonas definirá si empresarios son culpables

A pesar de la denuncia del MPF, los posibles golpistas acusados ​​de delitos siguen siendo considerados inocentes. El 2º Tribunal de Justicia de Amazonas analiza el proceso.

En todo caso, Gaeco pide la condena de los sospechosos por varios delitos. Entre ellos, operar una entidad financiera sin autorización, ofrecer valores sin autorización de la CVM, gestión fraudulenta de una entidad financiera, ganancias ilícitas mediante fraude, ejercer asesoría de inversiones no autorizada y, finalmente, organización criminal.

En Reclame Aqui, Amazon Bank registra algunas quejas de clientes. Pero la página de Lotus Business Corporate tiene más de 110 quejas de inversionistas que acusan al negocio de fraude, con retiros bloqueados desde octubre de 2022.

El MPF no reveló los nombres de los empresarios investigados, pero el espacio sigue abierto para manifestaciones.

  • ¿Quieres hacer una denuncia? Envíe a Livecoins su queja por correo electrónico denuncia@livecoins.com.br.



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