PF busca criptomonedas en acción que apunta a hijo de Sergio Cabral

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La Policía Federal busca incautar criptomonedas en el marco de la Operación Libre de Humo, lanzada este miércoles (23). Uno de los blancos de acción de la PF y del Ministerio Público Federal (MPF) es el hijo del exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral.

José Eduardo Neves Cabral es identificado como miembro de una “organización criminal armada y transnacional especializada en el comercio ilegal de cigarrillos”. La acción cuenta con el apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI), la agencia de inmigración y aduanas de EE. UU.

Operación Libre de Humo

Cerca de 40 equipos de agentes, con un total de 300 policías, cumplen 27 órdenes de arresto preventivo en la capital carioca y en la Baixada Fluminense, así como 50 órdenes de allanamiento y allanamiento. El 3º Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro emitió las órdenes de arresto. Hasta el cierre de este asunto ya habían sido detenidas 13 personas, según el G1. Sin embargo, hasta el momento la PF no ha encontrado a José Eduardo.

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Además del hijo de Cabral, están en la mira PM, bomberos, un policía federal y Adilson Coutinho Oliveira Filho. “Adilsinho”, como se le conoce, es buscado por la policía desde la Operación Fumus, que tuvo lugar en junio del año pasado.

Además de las órdenes de arresto, el Tribunal emitió órdenes de bloqueo, incautación y embargo de bienes, valorados en aproximadamente R$ 300 millones. Entre los activos se encuentran criptomonedas, inmuebles, vehículos de lujo, efectivo, montos depositados en cuentas bancarias, entre otros.

Sin embargo, la PF no proporcionó más detalles sobre el uso de activos digitales por parte de la organización criminal. Es decir, no informó si utilizaban las criptomonedas como forma de pago de productos ilícitos, para el lavado de dinero o con algún otro fin. Según la PF, el grupo investigado habría causado daños multimillonarios a la Unión:

“El grupo económico que apoya a la organización criminal investigada es un deudor persistente de la Unión y tiene una deuda tributaria de aproximadamente R$ 2 mil millones, según informó el Fiscal General del Tesoro Nacional”, dijo la PF en una nota.

Sobre las actividades del grupo

Según la investigación, que comenzó en 2020, el grupo comenzó a operar en 2019 con el transporte y venta de cigarros provenientes del crimen en territorios dominados por otras organizaciones criminales, como facciones y milicias, por ejemplo.

El grupo falsificó documentos o no emitió facturas. Además, se llevaron a cabo actividades ilícitas a través de acuerdos entre facciones y milicias y el grupo objetivo de la investigación.

«En consecuencia, [o grupo] realizó el lavado de dinero obtenido de manera ilegal y remitió altas cantidades al exterior de manera irregular, entre otros delitos cometidos”, dijo la PF.

HSI colaboró ​​con la acción, compartiendo información con la PF. Según la Policía, los sospechosos pueden ser responsables de la comisión de los delitos de evasión fiscal, duplicado simulado, recibo calificado, corrupción activa y pasiva, blanqueo de capitales y evasión de divisas. Si son declarados culpables, enfrentan hasta 66 años de prisión.

Consulte el artículo original sobre www.criptofacil.com

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