PF encuentra criptomonedas con grupo acusado de tráfico de cigarrillos y evasión de R$ 2 mil millones

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En la mañana de este miércoles (23), la Policía Federal (PF) incautó criptomonedas este miércoles (23) en un operativo contra un grupo de personas acusadas de formar una banda transnacional especializada en el comercio ilegal de cigarrillos. El grupo debe más de R$ 2 mil millones en impuestos, según la PF.

La acción se llevó a cabo en asociación con la Oficina del Ministerio Público Federal y las Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI), una agencia de investigación del gobierno de EE. UU.

La operación Libre de Humo cumplió 27 órdenes de arresto preventivo y 50 órdenes de allanamiento y secuestro, emitidas por el 3º Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro.

El grupo económico que sustenta la organización criminal investigada es, según la PF, deudor persistente de la Unión y tiene una deuda tributaria de aproximadamente R$ 2 mil millones, según informaciones de la Fiscalía General del Tesoro Nacional.

Además de las órdenes de captura, se emitieron órdenes de bloqueo, incautación y embargo de bienes, valorados en alrededor de R$ 300 millones. Entre los activos se encuentran criptomonedas y también inmuebles, vehículos de lujo, dinero en efectivo, montos depositados en cuentas bancarias

Según la investigación, el grupo depositaba, transportaba y vendía cigarrillos de origen delictivo. En general, los productos procedían de territorios dominados por otras organizaciones criminales -facciones y milicias-, a través de acuerdos entre éstas y el grupo.

Los investigados luego lavarían los fondos obtenidos ilícitamente y enviarían grandes sumas al exterior de manera irregular.

Participación de la policía en el plan.

Como señala la investigación, la organización criminal contaba con una célula de servicio de seguridad paralela, coordinada por un policía federal e integrada por policías militares y bomberos, quienes también actuaban al servicio de los intereses del grupo.

Las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) – en la Embajada de EE. UU. en Brasilia, compartieron información y colaboraron con la Policía Federal en la operación, como parte de la cooperación policial internacional de larga data entre las autoridades de EE. UU. y Brasil. .

Los investigados podrán responder por la práctica de los delitos de evasión fiscal, duplicado simulado, recibo calificado, corrupción activa y pasiva, blanqueo de capitales y evasión de divisas. De ser condenados, pueden sufrir penas privativas de libertad que, sumadas, pueden llegar a los 66 años de prisión, sin contar las causas de aumento de pena.

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